В апреле 2020 года группа пользователей подала коллективный иск в отношении основателей компании Артура Хейса (Arthur Hayes), Сэмюэля Рида (Samuel Reed), и Бенджамина Дело (Benjamin Delo). Истцы обвинили бизнесменов в создании системы, которая позволили получать неправомерную выгоду. По мнению авторов иска, соучредители биржи использовали для незаконного получения прибыли доступ к счетам клиентов и схему манипуляций.
Нью-йоркский окружной судья Эндрю Картер (Andrew Carter) объявил, что Бенджамин Дело сыграл ключевую роль в создании мошеннической схемы, неся ответственность за разработку и внедрение.
Ранее предприниматель просил отклонить иск, утверждая, что власти США не имеют юрисдикции над ним как гражданином Великобритании. Суд ходатайство отклонил. Бизнесмену грозит разбирательство с реальным сроком заключения в конце.
Представители биржи BitMEX утверждают, что компания выполняла роль нейтрального маркетмейкера и не использовала данные клиентов в незаконных целях.
Ранее Бенджамин Дело получил 30 месяцев условного срока за то, что не внедрил в работу BitMEX-программу по борьбе с отмыванием денег, нарушив закон «О банковской тайне».
