Эксперт, расследующий преступления на рынке криптовалют под ником Zac, в подтверждение своего заявления разместил в Twitter переписку с основателем проекта Wonderland Даниэлем Сестагалли (Daniele Sestagalli).
В переписке Сестагалли признал, что соучредитель — человек с «темным прошлым». Хотя не подтвердил напрямую, что под ником 0xSifu скрывается Майкл Патрин:
«Сегодня будут активно осуждать прошлое нашего члена команды @0xSifu. Хочу, чтобы все знали, что я знал об этом и решил, что прошлое человека не определяет его будущее. Я предпочитаю ценить то время, которое мы провели вместе, не зная его прошлое. У меня нет предубеждений относительно @0xSifu, он стал другом и частью моей семьи, и если его прошлое повредит моей репутации, то пусть будет так».
За плечами Майкла Патрина несколько уголовных дел. В США он был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения. Его обвинили в причастности к краже личных данных пользователей банков и кредитных карточек в 2005 году. В 2007 году Патрин признал себя виновным по уголовным делам о краже со взломом и компьютерном мошенничестве. Патрин также официально дважды менял свое имя - с Омара Дханани на Омара Патрина в 2003 году и на Майкла Патрина в 2008 году. Патрин отверг обвинения в том, что он и Дханани — одно и то же лицо.
В 2013 году была основана криптобиржа QuadrigaCX. В 2020 году Комиссия по ценным бумагам Онтарио признала биржу мошеннической схемой.
Токены TIME от Wonderland подешевели почти на 30% вскоре после заявления Zac 27 января, а объем торговли за последние сутки вырос на 50%.
Проект Wonderland был запущен в сентябре 2021 года компаниями Sestagalli и 0xSifu как ответвление протокола Olympus на блокчейне Avalanche. Участники сообщества Wonderland называют себя «лягушками» или «лягушачьей нацией», Frog Nation. В сообщество входят пользователи Abracadabra, Popsicle Finance и теперь Sushi (сообщество децентрализованной биржи SushiSwap).
По данным аналитической компании Chainalysis, за прошлый год преступники отмыли с помощью криптовалют $8.6 млрд незаконно полученных средств. Рост по сравнению с 2020 годом составил 25%. Недавно Федеральный суд Майами предъявил основателю и генеральному директору ныне не существующей криптовалютной биржи Cryptsy Полу Вернону (Paul Vernon) обвинительное заключение по 17 пунктам. На этой неделе хакеры атаковали более десятка популярных каналов на видеосервисе YouTube. После получения доступа к аккаунту они размещали от имени канала видео с «раздачей криптовалют».
