В ходе предварительного следствия Уильям Грин (William Green) признал себя виновным в ведении незаконного банковского бизнеса и заключил сделку о содействии следствию. В период с августа 2017 года по февраль 2019 года Уильям Грин руководил деятельностью нелегального криптовалютного обменника Destination Bitcoin, без лицензии привлекал средства клиентов и проводил валютообменные операции.
По данным прокуратуры Нью-Джерси, через веб-сайт Destination Bitcoin и различных рефералов Грин собирал деньги наличными, телеграфными переводами и онлайн-платежами. Затем за определенную плату конвертировал фиатные деньги в биткоины и отправлял криптовалюту на кошельки клиентов.
Грин обвиняется в ведении бизнеса по переводу денег без лицензии на сумму $2.5 млн. Обвинение в незаконной банковской деятельности, в которой Грин признал себя виновным, влечет за собой наказание в виде 5 лет тюрьмы и штрафа от $250 000.
Институт сделок между обвиняемыми и прокуратурой широко распространен в США. Судебная система Америки выглядит таким образом, что судьбу обвиняемых в большинстве случаев решает не суд присяжных, а система признательных сделок (plea bargains), заключаемых за закрытыми дверями.
В данном эпизоде заключение сделки со следствием позволило Уильяму Грину избежать максимального наказания в виде 5 лет тюрьмы и штрафа в $250 000. Суд постановил, что Грин уплатит штраф $80 000, получит 8 месяцев домашнего ареста и испытательный срок на 3 года, в течение которых ему будет запрещено заниматься обменом валют.
В материалах суда не приведены данные о том, кто пользовался услугам Destination Bitcoin, сколько BTC Грин купил для своих клиентов и какова его прибыль от управления нелицензированным обменником. Возможно, что в условиях сделки со следствием присутствуют обязательства Грина по раскрытию обстоятельств операций и их участников. Ранее следствие предполагало, что за услугами нелегального обмена фиатной валюты на биткоины могли обращаться криминальные структуры.
Окружной судья обосновал вынесение более мягкого приговора Грину отсутствием у обвиняемого криминального прошлого, а также фактом содействия следствию и искреннего раскаяния.
