Создатель Razormind присвоил биткоины на 10 миллионов долларов, собранные на ICO

Можем ли мы заставить мошенников, укравших 10 миллионов долларов в биткоинах, пожертвовать 1000 долларов на благотворительность? Новостной портал Coinidol.com приглашает каждого члена криптовалютного сообщества стать членом судейской коллегии, рассматривающей дело о мошенниках, похитивших около 10 миллионов долларов.

Не существует никакого единого регулирования процесса предварительной продажи токенов (ICO) и никто не может отследить, когда они используются в мошеннических схемах. Это позволяет мошенникам обращаться к различным мировым СМИ, а также рекламным и PR-агентствам с просьбой написать для них рекламные статьи или разместить рекламные баннеры. Зачастую участники этого рынка соглашаются на выполнение подобных работ без проверки деталей, и в результате помогают мошенникам обокрасть других людей.

Однако, не все так легко соглашаются на сомнительные рекламные проекты. Не так давно новостной портал CoinIdol отказался рекламировать компанию подозрительного клиента после проведения собственного расследования относительно его надежности. Журналисты обнаружили, что компания уже украла около 10 миллионов долларов. К тому моменту как портал сделал свое открытие, мошенники уже перевели на его счет 1 000 долларов.

Новостное издание хотело отослать деньги обратно, однако задумалось – стоит ли возвращать деньги мошенникам, очевидно заработавшим их нечестным путем? Но просто оставить деньги себе журналисты не решились и посчитали, что эти средства стоит пожертвовать на благотворительность. CoinIdol решили прислушаться к мнению сообщества и поступить так, как решат участники криптовалютной индустрии.

CoinIdol просит каждого принять участие в голосовании и выбрать один из вариантов:

1. Вернуть деньги Джаваду Якубу (Jawad Yaqub), вне зависимости от того, мошенник он или нет.

2. Не возвращать деньги и пожертвовать их на благотворительность.

Совместно с пользователями портала решение будет принимать жюри, каждый из членов которого открытого заявит о своей позиции. В число участников жюри вошли:

• Чарльз Хоскинсон (Charles Hoskinson), бывший президент Ethereum;

• Натан Воснак (Nathan Wosnack), основатель и президент компании Ubitquity;

• Ричард Кастеляйн (Richard Kastelein), основатель The-blockchain.com;

• Александр Матанович (Alex Matanovic), сооснователь Serbian Bitcoin Association

• Роджер Вер (Roger Ver), «Bitcoin Jesus», основатель of Bitcoin.com;

• Руперт Хакетт (Rupert Hackett), председатель совета директоров Australian Digital Currency Commerce Association;

• Бас Висселинк (Bas Wisselink), сооснователь NXT Foundation;

• Эрик Грилл (Eric Grill), президент CoinOutlet;

• Стэфен де Мулине (Stephen DeMeulenaere), сооснователь Coin Academy.

• Иван Тихонов, основатель Bits.media

Голосование закончится 17 марта, а его результаты с комментариями членов жюри будут опубликованы в понедельник 20 марта. Результаты будут подсчитываться по следующей схеме – голоса членов жюри и пользователей портала будут суммироваться в отношении 50/50.

CoinIdol опубликовал историю своего расследования, которое длилось полгода, начиная с момента, когда летом 2016 года портал впервые познакомился с Джавадом Якубом во время работы над новостью о проекте DeOS, запущенном его компанией Razormind. Тогда журналисты портала проинтервьюировали специалистов индустрии и опубликовали историю о проекте с их комментариями, включающими озабоченность противоречивой природой проекта.

Вскоре после публикации Джавад Якуб отметил, что в интернете появилось много негативных отзывов в отношении его начинания, не имеющих ничего общего с реальностью и что он готов доказать это. В тот момент впервые зашла речь о том, чтобы заказать CoinIdol несколько статей на эту тему за определенное вознаграждение. Команда CoinIdol согласилась исследовать ситуацию и помочь восстановить репутацию проекта. И вот что из этого получилось.

Исследование проекта DeOS

22 августа 2016 года CoinIdol получил 1 000 долларов за серию интервью и рекламных статей о Razormind. В соответствии с планом, статьи должны были раскрывать логику продукта, его технические детали, включать в себя интервью с менеджментом компании и разработчиками, а также сравнение с основными конкурентами. Также планировалось размещение рекламного баннера на портале одновременно с выходом первой статьи.

Команда CoinIdol начала исследовать проект и собирать о нем информацию, начав с официальных страниц проекта - http://razormind.co.uk и http://razormind.net/, где DeOS описывалась как операционная система на основе блокчейна.

Перспективный проект или искусный плагиат?

Практически сразу журналисты наткнулись на операционную систему под названием DEOS, которая была разработана научной компьютерной лабораторией компании Sony в 2003 году. Официальная документация к этому проекту была впервые опубликована в 2009 году, тогда как данные о DeOS от Razormind появились только в 2015 году. При этом аккаунт компании на Github не имеет никакого кода для DeOS, который можно было бы изучить, только информацию о нескольких других проектах.

После этого журналисты обратились к Джаваду с вопросами о втором проекте, так как наличие двух операционных систем с одинаковым именем, одна из которых была разработана таким известным технологическим гигантом как Sony, показалось им странным. Более того, логотип DeOS компании Razormind подозрительно напоминал лого другой операционной системы семейства Линукс – Debian.

Джавад заверил команду CoinIdol, что не имеет ни малейшего понятия о существовании ОС от Sony и что ни один из разработчиков Sony не принимал участия в разработке его проекта. Также он отверг наличие связи с логотипом Debian.

Помимо этого, журналистов насторожил один из комментариев на сайте Cointelegraph.com, в котором утверждалось, что на официальном сайте Razormind размещена недостоверная информация о клиентах компании, а также об участниках самой команды. По словам автора комментария, один из так называемых членов команды Razormind на самом деле работает в украинской компании Dengo Systems:

Помимо этого, один из авторов CoinIdol получил на LinkedIn сообщение от одного из читателей, который говорил о том, что Razormind – мошенники:

Технологические бреши

16 сентября 2016 года Джавад ответил на все вопросы журналистов в письме. Однако большинство ответов были неполными или пространными. Утверждалось, что DeOS – операционная система, которая может запускаться непосредственно «на железе». Более того, говорилось о том, что DeOS может быть запущена на iPad или iPhone, хотя Apple и не одобрил ее. При этом было заявлено, что DeOS может быть использована в качестве приложения-клиента для других операционных систем, таких как iOS. Помимо этого, журналисты получили подтверждение того, что код проекта пока что недоступен, но что компания планирует открыть его позже. Также Razormind поделилась своими грандиозными планами на будущее:

«Наши первоначальные планы включают инвестирование в новые офисы, блокчейновые лаборатории, 10 биткойноматов, а также в программу стажировок в Белфасте. Найм персонала и покупка биткойноматов (BTM) уже начались – два банкомата будут доставлены нам примерно 3 октября. В начале 2017 года мы планируем запустить два блокчейновых банка – один в Белфасте и другой в Париже, а также, возможно, инвестировать еще в 10 биткойноматов в Париже».

Журналисты поинтересовались техническим подробностями, касающимися проблемы масштабируемости, но не получили никакого технического объяснения, результатов исследований или других конкретных деталей. Также CoinIdol попытались узнать об обещанной возможности хранить большие объемы данных, которые будут синхронизироваться на мобильных устройствах, но никакого конкретного ответа также не добились:

«Да, такой объем данных, передаваемых через систему не будет влиять на скорость транзакций».

На вопрос о защите персональных данных пользователей, команда получила ответ, что TLS/HTTP2 используется для передачи данных и что данные зашифрованы при помощи AES-256. Таким образом, никто не может получить доступ к данным пользователя без его личного ключа. Такое решение кажется вполне разумным, однако это все же палка о двух концах – что произойдет, если пользователь начнет, например, распространять детскую порнографию? Полученный ответ несколько удивил журналистов:

«Существуют строгие законы и наказания за их нарушения для прекращения распространения детской порнографии и ограничения возможностей по ее передаче и хранению в цифровых системах. Приложения DeOS проверяются DeOS Foundation, и я уверен, что будут установлены необходимые меры безопасности, чтобы предотвратить подобные случаи».

Означает ли это, что DeOS Foundation имеет доступ к зашифрованным данным пользователей? Или же каким образом они планируют решать подобные проблемы? Даже если они смогут определить наличие подобных данных, как они собираются внести изменения в блокчейн? Несмотря на большой объем переписки с Джавадом, в CoinIdol так и не получили ответы на большинство вопросов. Вот почему первая статья о компании так и не вышла в свет – не было никакого смысла выпускать пустой рекламный материал, в этом не заинтересовано ни издание, ни клиент. Поэтому команда портала попыталась собрать больше данных:

Проведя много времени в попытках получить хоть какую-то конкретную информацию, журналисты потерпели неудачу – им не было представлено ни одного скриншота существующей программы, приложения или кода, никаких официальных документов. Поэтому команда обратилась к техническому эксперту CoinIdol.com Янису Калнису (Janis Kalnis).

К этому моменту целью портала стало найти информацию, подтверждающую, что DeOS не мошенническая схема. Началась проверка кодов, прототипов, команды разработчиков, участниками которой должны были стать известные эксперты области, так как создание подобной ОС – сложная задача.

Более того, в подобную команду должны входить несколько десятков разработчиков и других сотрудников для разработки подобного проекта. Однако в реестре UK Companies House среди сотрудников Razormind числились только два человека – Джавад Якуб и Фил Стерджон. Компания была зарегистрирована по адресу Клив Роуд дом 55, Голливуд, Графство Даун, Великобритания. Однако стало известно, что это «не офис и не жилой дом, по этому адресу находится военная база».

Один из пользователей bitcointalk также заметил, что скорее всего имя Джавад Якуб – вымышленное, так как такого человека не существует:

Также было обнаружено, что уставной капитал компании равен одному фунту стерлингов. Помимо этого, компания Razormind была зарегистрирована несколько раз в разных местах в Англии, начиная с 2011 года:

Также стоит упомянуть о технической подкованности Джавада. Он использовал термины и технологии, с которыми мошенники обычно не знакомы. Однако он не смог предоставить журналистам никакой конкретной информации о проекте. Например, несмотря на все просьбы показать код или хотя бы какие-то наработки, Джавад предлагал пообщаться в голосовом чате. Анализировать было нечего, несмотря на то, что он обещал предоставить хотя бы какие-то части системы для ознакомления.

К 30 сентября журналисты наконец-то получили контакт одного из разработчиков DeOS по имени Тарас – это были первые конкретные данные. К сожалению, когда CoinIdol опять попросили предоставить конкретную информацию или детали кода, разработчики отвечали только, что можно пообщаться по этому вопросу попозже на неделе.

2 октября Джавад Якуб потребовал перечисленные изданию деньги назад, так как ни одна статья не была опубликована, а рекламный баннер не размещен. Он решительно отвергал любую причастность других компаний к своему проекту, но так и не предоставил никаких доказательств, свидетельствующих о его уникальности. На текущий момент на сайте Razormind также не появилось никакой конкретной информации или технических деталей:

Один из пользователей Reddit также отметил, что «Большие куски текста украдены с других сайтов (Fujitsu, Goldman Sachs, IBM…), в чем может убедиться любой, кто загуглит информацию с сайта Razormind». Это оказалось правдой, например, текст с этой страницы:

был взят отсюда:

На сегодняшний день большая часть информации с сайта Razormind и аккаунтов компании в социальных сетях удалена.

Более того, 7 октября 2016 года на Deos.io опубликовали статью, в которой говорится о том, что много недовольных пользователей требуют обратно средства, вложенные в Razormind. В ней также говорилось:

«Стало ясно, Razormind пытается воссоздать OS.js – операционной системы на javascript, которая уже давно существует, включает в себя модные веб-виджеты, которые подражают настоящим ОС и используют не свои собственные блокчейны, а абсолютно бесполезные активы Omnilayer, которые кто угодно может создать за несколько минут».

Добро пожаловать в сумасшедший дом

Аккаунт Razormind в Твиттере, как правило, был полон информации, никак не относящейся к разработке проекта DeOS. Казалось, что они больше интересуются Дональдом Трампом, обвинениями людей и несмешными шутками, чем разработкой блокчейна:

Однако в ноябре они все же опубликовали твит, относящийся к развитию проекта, содержащий обещания по его запуску в январе 2017 года:

Сбор средств закончился 9 ноября 2016 года, и по данным из статьи на Deos.io, токены так и не были переданы пользователям, а сайт Razormind не обновлялся несколько месяцев. В январе в твиттере компании появилось несколько интересных постов, например:

Особенно интересен был вот этот пост, в котором команда, похоже, решила раскрыть свои карты:

Возможно, автором этих твитов стал хорошо подвыпивший сотрудник компании или бот. Но разве нормальная компания позволила бы твориться подобному беспределу в своем официальном аккаунте?

Последние действия

Хотя некоторые шаги, предпринятые командой Razormind, выглядели странно, по информации из их Твиттера, в январе 2017 года они стали нанимать новых сотрудников:

6 февраля все неадекватные посты были удалены из аккаунта компании как в Твиттере, так и на Facebook. Официальный сайт Razormind также был очищен от информации, как будто ничего не произошло. Однако скриншоты творившегося безумия и обещаний, которые давал Джавад Якуб, сохранились как у команды CoinIdol, так и у некоторых пользователей bitcointalk.

Мнение экспертов

CoinIdol решил пообщаться с экспертами в области блокчейна, которые знают о проектe Razormind или его основателях.

Лиза Ченг, основатель Vanbex Group дала следующий комментарий:

«Измаил Малик (Ismael Malik) уже работал с ними. Мы также были привлечены, однако никогда не взаимодействовали с ними напрямую. Я пыталась добиться от Джавада хоть какой-то конкретной информации. Мы просили Джавада предоставить подтверждение того, что он собрал то количество средств, которое утверждает, или же дать нам убедительное объяснение, почему он не может этого сделать. 

Я сказала ему, что мы полностью прекратим любое взаимодействие с ним, если он не сможет подтвердить некоторые факты, которые нам необходимы. По итогу он не смог подтвердить ничего. Интересно также то, что Джавад начал со мной разговор о своей компании и проекте DeOS больше года назад. Я не знала этого парня, однако знала, что Чарльз Хоскинсон уже общался с ним, поэтому я спросила его о Джаваде, но Чарльз ответил, что никогда не работал с ним».

Чарльз Хоскинсон, бывший президент Ethereum сказал:

«Джавад делал много громких заявлений, не предоставляя никаких доказательств. Мне он напоминает Onecoin. Я общался с Джавадом несколько раз и получал от него информацию о размерах его команды, а также о наличии у него разработанной децентрализованной системы. Я не видел никаких официальных документов или какого-либо кода. 

Более 200 человек должны были быть задействованы в жизни подобного проекта, а также очень большой объем кода. Помимо этого, стоимость работы такой компании должна была составлять не менее 1-2 миллионов в месяц. Таким образом, Джавад должен был зарабатывать 12-24 миллионов, чтобы его бизнес был безубыточным».

Тим Фрост (Tim Frost), специалист в области маркетинга и PR в области блокчейна отмечает:

«Исходя из того, что я слышал, они запустили ICO, не имея реального продукта и без реальных партнеров. Много информации по этому поводу есть тут. Это то, что я знаю от других людей. Vanbex работала с ними, но насколько я знаю, уже перестала. Я знаю немного об этом проекте – могу только надеяться, что их действия были законными, но никакой уверенности в этом у меня нет».

Измаил Малик, основатель BlockchainLab:

«Мы осуществляем форк DeOS, так как потеряли уверенность в том, что Джавад способен управлять средствами и реализовать проект. Он только что запустил еще одну мошенническую схему с участием DeOS и Razormind – в этот раз на 6 000 BTC, распространив информацию через статью в популярном новостном издании. Мне кажется, нам нужно срочно связаться с этим изданием, чтобы оно опубликовало опровержение. Я никогда не встречал Джавада и не получал от него никаких денег».

Измаил Малик несколько раз упоминался как член команды Razormind. CoinIdol интересовались у Джавада, какую именно работу Малик выполнял в рамках проекта, и однажды Джавад упомянул в разговоре, что «нам пришлось уволить Малика», «он был исключен из проекта вчера вечером» и что «он названивал сотрудникам компании ночью и оскорблял их».

На это Измаил Малик ответил, что ему было бы интересно узнать, что имеет в виду Джавад, говоря о «команде»:

«Помимо него в компании числится только один человек – Фил Стерджон, который отвечает за перемещение биткоинов. Поэтому не могли бы вы спросить у Джавада, кто остальные члены его команды – мне было бы очень интересно узнать это».

Еще один интересный факт – 10 января 2017 года Фил Стерджон подал заявление об уходе с позиции секретаря компании Razormind, оформленное задним числом:

Измаил Малик добавил:

«Фил обналичивал биткоины для Джавада. Я никогда не встречал Джавада, только сдал ему в аренду DeOS.io, а он обвел меня вокруг пальца. Джавад просил меня не публиковать негативных комментариев, пока он переводит биткоины в наличные, я отказался. Джавад должен очень скоро попасть в тюрьму – он известный мошенник». 

Измаил также отметил, что количество средств, украденных Джавадом может превышать 6 000 биткоинов, он сказал:

«Если мы приплюсуем и другие его мошеннические схемы, то суммы могут достигать десятков тысяч биткоинов».

В поисках правосудия

На текущий момент, Razormind так и не выпустил токены. Недавно несколько пользователей bitcointalk подали заявления в полицию.

Сложившаяся ситуация затрагивает два важных философских вопросах: можно ли обмануть мошенника и может ли индустрия без законов работать на принципах законности? По мнению Джорджа Гора, президента и основателя Coinidol.com, саморегулирование – обязательный процесс в индустрии блокчейна, так как та же сеть Биткоина изначально была создана для того, чтобы избежать участия третьих лиц в финансовых операциях. Гор также надеется, что созданный его порталом прецедент обратит внимание новостных изданий на то, что перед публикацией необходимо тщательнее проверять информацию, в том числе рекламного характера.

Отдать свой голос можно поучаствовав в голосовании, которое находится в самом низу оригинальной статьи.