Кошелек был связан с неким Хименесом Кастро (Jimenez Castro), который в свою очередь был лично связан с картелем Синалоа. Согласно опубликованному на сайте OFAC списку, Кастро является одним из десяти имен, внесенных в санкционный список OFAC в рамках операции по борьбе с наркотиками.
По данным Arkham, кошелек впервые был активен в январе 2023 года и за два месяца получил на Binance депозиты на сумму около $740 000.
Министерство финансов США уверяет, что Кастро «управляет организацией по отмыванию денег, которая использует виртуальную валюту и банковские переводы для перевода доходов от незаконных продаж фентанила в Соединенных Штатах лидерам мексиканского картеля Синалоа».
В прошлом году управление ООН по наркотикам и преступности сообщало, что среди мексиканских и колумбийских наркокартелей участились случаи использования биткоинов для продажи наркотических средств и отмывания денег.
Год назад в Пуэрто-Рико был найден труп сооснователя MakerDAO Николая Мучгяна. Незадолго до своей смерти он написал в Твиттере, что «представлял угрозу для картеля Центрального банка и ЦРУ».
