Согласно судебным документам, Владимиру Охотникову под псевдонимом Lado, Олене Обламской (Lola Ferrari), Михаилу Сергееву (Mike Mooney, Gleb или Gleb Million) и Сергею Маслакову предъявлено обвинение в организованном мошенничестве с применением электронных средств и грозит до 20 лет тюрьмы каждому.
«Обвиняемые агрессивно продвигали Forsage через социальные сети в качестве лицензированной и прибыльной возможности для бизнеса. Также платформа рекламировалась как децентрализованный матричный проект, основанный на сетевом маркетинге и смарт-контрактах на блокчейне. При этом, сама платформа действовала как финансовая пирамида. Данная инвестиционная схема привлекла $340 млн от инвесторов по всему миру», ― подчеркивают представители Минюста США.
Как отметил специальный агент Иван Арвело (Ivan Arvelo) из отдела расследований национальной безопасности (HSI), обвиняемые «использовали модные технологии и непрозрачные формулировки для выманивания денег, но сами применили классическую схему Понци». Арвело напомнил, что технологии могут меняться, но схемы мошенничества остаются, поэтому правоохранительные органы продолжают их выявлять.
Ранее сообщалось, что в России будут судить двух жителей Томска за похищение 86 биткоинов на сумму 360 млн рублей.
