Среди обвиняемых — гендиректор Vortex Глеб Гора, финансовый директор компании Сергей Рыжков и менеджер Gotbit Ян Сафронов. Гора был арестован в Сингапуре и экстрадирован в США. О статусе остальных фигурантов официальной информации не приводится. Также сообщается о задержании нескольких граждан Индии. Двое обвиняемых уже признали вину.
Следствие считает, что участники схемы создавали искусственную торговую активность, проводя фиктивные сделки между связанными счетами. Это формировало иллюзию высокого спроса и привлекало реальных инвесторов. После роста котировок фигуранты продавали активы с прибылью, что впоследствии приводило к резкому падению цен и убыткам для других участников рынка.
Расследование проводилось при участии ФБР и налоговой службы США. По делу уже изъято более $1 млн в криптовалюте.
Фигурирующие в деле компании предоставляли услуги по управлению ликвидностью, маркетмейкингу и алгоритмической торговле для криптопроектов.
Ранее, в октябре 2024 года, основатель Gotbit Алексей Андрюнин был задержан в Португалии и впоследствии экстрадирован в США. Летом 2025 года его приговорили к восьми месяцам лишения свободы за манипулирование ценами на крипторынке, а потом был экстрадирован из США.
