Американские власти объявили, что Cryptex и PM2BTC занимались отмыванием денег, полученных от разработчиков программ-вымогателей и других организованных преступных сообществ.
FinCEN сообщила, что не менее 50% обработанных криптовалютных транзакций PM2BTC связаны с противозаконной деятельностью. Сервис занимался обменом цифровых активов на рубли при поддержке «ряда финансовых структур», уже находящихся под санкциями США, не соблюдая нормы верификации пользователей, отметили в ведомстве.
В FinCEN назвали объемы транзакций PM2BTC, имеющие отношение к:
-
даркнет-маркетплейсам Hydra ($41 361), Ferum Shop ($3,45 млн) и прочим незаконным онлайн-рынкам ($600 000);
-
бирже Garantex ($300 000);
-
криптовалютному обменному сервису Bitzlato (исходящие и входящие транзакции на общую сумму свыше $695 000);
-
ботнету Trickbot (переводы на $4,2 млн).
В Министерстве финансов США сообщили, что Cryptex зарегистрирована в Сент-Винсенте и Гренадинах под названием International Payment Service Provider. Cryptex занимается предоставлением финансовых услуг группам киберпреступников и работает в тесной связи с российскими банковскими структурами, объявило ведомство.
Через сервис могло пройти не менее $51,2 млн, имеющих отношение к вредоносному ПО (программы-вымогатели), а более $720 млн оказались связаны с даркнет-маркетплейсами, миксерами, и подсанкционной Garantex, заявили представители министерства.
Государственный департамент США пообещал выплатить вознаграждение до $10 млн за информацию о местонахождении гражданина России Сергея Иванова, считающегося администратором Cryptex и PM2BTC. Иванову вменяют отмывание нескольких сотен миллионов долларов в криптовалютах для преступных группировок на протяжении 20 лет, иа также проведение незаконных платежей через собственную платежную систему UAPS.
Ранее представители крупнейшей криптовалютной биржи мира Binance заявили, что по-прежнему обслуживают некоторых российских клиентов, несмотря на уход компании из страны в прошлом году и международные санкции.
