Эмитент USDT, компания Tether, заблокировала более 2800 адресов по запросу правоохранительных органов США, включая дела о расследовании крупных мошеннических схем и киберпреступлений. Причину высокого числа замороженных стейблкоинов AMLBot видит в том, что стейблкоин USDT является крупнейшим на рынке привязанных к фиатным валютам цифровых активов.
53% всех блокированных USDT находятся на Tron, что может указывать на частое использование этой сети в мошеннических операциях из-за низких комиссий и высокой скорости транзакций, считают представители AMLBot.
В то же время Tether активно сотрудничает с государственными структурами и правоохранительными органами, реагируя на запросы в широком диапазоне дел, включая кибермошенничество, фишинг-схемы и инвестиционные пирамиды.
В отличие от Tether, Circle замораживала средства только на основании официальных юридических распоряжений судебных органов или ведомств-регуляторов. Стейблкоин USDC меньше вовлечен в мошеннические схемы, так как большая часть монет хранится на централизованных биржах и у партнеров Circle. У эмитента модель работы больше похожа на традиционную банковскую, пояснила команда AMLBot.
Различие подходов Tether и Circle к заморозке монет может вызывать переток капитала между двумя крупнейшими стейблкоинами в зависимости от предпочтений пользователей — высокой гибкости или строгой правовой прозрачности, объяснили аналитики.
Ранее специалисты платформы MistTrack сообщили, что компания Tether заблокировала 22 подозрительных аккаунта с активами на $13,4 млн в сетях Эфириум и Tron.
