Студент Университета Калифорнии в Сан-Диего Ричард Юань Ли (Richard Yuan Li) обвиняется в заговоре с целью реализации мошеннической схемы, в результате которой пострадали 19 человек, а у инвестора из Нового Орлеана были украдены криптовалюты. Министерство юстиции США подало иск против Ли в окружной суд США в восточном округе Луизианы.
Сумма украденных у инвестора из Нового Орлеана средств не раскрывается. Однако, согласно материалам дела, у жертвы были счета на биржах Binance, Bittrex, Coinbase, Gemini и Poloniex. Кроме того, известно, что один из преступников пытался вымогать у него 100 BTC. В деле также раскрываются подробности мошенничества с SIM-картами.
Как утверждают прокуроры, Ли и его подельник сначала обманули представителя Apple, чтобы он отправил им iPhone 8, а затем «организовали перевод телефонного номера жертвы» на этот телефон и обошли меры безопасности, чтобы получить доступ к файлам. По данным Министерства юстиции, Ли участвовал как минимум в 28 мошенничествах с SIM-картами в период с октября по декабрь 2018 года.
Прокуроры утверждают, что эти действия представляют собой федеральные преступления, поскольку при подмене SIM-карты сигналы передаются через границы штатов и эти действия подпадают под положения о торговле между штатами в Конституции США. Если Ли будет признан виновным, ему грозит пять лет тюрьмы и штраф в размере $250 000.
Прошлой осенью криптовалютный инвестор Майкл Терпин (Michael Terpin), ставший жертвой подобного мошенничества, написал открытое письмо председателю Федеральной комиссии по связи США (FCC) и потребовал остановить мошенничества с SIM-картами. Терпин утверждает, что потерял криптовалюты на сумму $24 млн в результате двух мошенничеств с его номером мобильного телефона.
