Канадский суд берет под контроль находящиеся в банке Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) 26 млн канадских долларов (около 20 млн долларов США), на которые предъявляет права криптовалютная биржа QuadrigaCX.
Судья Гленн Хейни (Glenn Hainey) из Высшего суда провинции Онтарио предоставил CIBC распоряжение, позволяющее суду взять под контроль хранящиеся в банке средства в размере $20 млн до тех пор, пока не будет установлен их настоящий владелец. При этом CIBC будет нести ответственность за эти средства, учитывая, что банк заморозил их по собственной инициативе.
Кристин Духайм (Christine Duhaime), юрист по финансовым преступлениям и управляющий партнер фирмы Duhaime Law отмечает, что подобное право возникает в случаях подачи исков, цель которых – установление права собственности на имущество, на которое претендует несколько лиц.
В данном случае предметом спора является вопрос о том, какая сторона имеет право на средства общей суммой $20 млн, которые CIBC заморозил после возникновения вопроса, кто является их владельцем – биржа, платежный сервис Costodian, который занимается обслуживанием счета, или клиенты, которые вносили свои деньги, чтобы купить криптовалюту.
В прошлую пятницу Хейни выяснил, что стороны не могут договориться о том, кто на самом деле имеет право на эти средства. Теперь CIBC должен будет передать деньги в суд до тех пор, пока не будет установлено право собственности среди заявителей.
«Суд будет держать оспариваемые средства на доверительном управлении до тех пор, пока право на получение средств не будет определено на законных основаниях, а конкурирующие требования не будут устранены. Следующим шагом будет перевод банком оспариваемых средств на счет суда. Затем стороны, в том числе клиенты биржи, которые купили цифровые валюты в течение рассматриваемого периода времени, могут подать заявку на возврат денег, которые, по их мнению, принадлежат им. QuadrigaCX также может подать заявку на получение средств», – пояснила Духайм.
При этом судья не подтвердил правомерность действий CIBC по части заморозки средств. Однако, как объяснила Духайм, «это нормально, учитывая, что CIBC подала заявку, и не было слушаний по поводу действий любой стороны».
Хорошая новость для клиентов QuadrigaCX заключается в том, что теперь они могут подать заявку на высвобождение своих средств через суд. Однако есть и обратная сторона – личности пользователей в результате будут раскрыты, что потенциально может иметь налоговые последствия для отдельных лиц.
Основатель и генеральный директор QuadrigaCX Джеральд Коттен (Gerald Cotten) сказал, что он «рад, что дело сдвинулось с мертвой точки». Он ожидает, что ситуация разрешится до праздников, после того как стороны встретятся с судьей.
Коттен утверждает, что менее 1% клиентов биржи пострадали от заморозки средств, и считает, что биржа вновь сможет оказывать услуги в полной мере и в обычные сроки в ближайшие несколько недель.
Напомним, что в прошлом месяце канадская криптовалютная биржа QuadrigaCX обвинила банки в картельном сговоре и утверждала, что заявки клиентов на вывод средств не обрабатываются из-за юридических проблем, связанных с CIBC, который еще в начале января заблокировал счет, на котором находились средства в размере $20 млн.
