По версии следствия, Гулакян участвовал в схеме по обналичиванию денег и переводу в криптовалюту с выводом в Объединенные Арабские Эмираты. Как следует из материалов дела, сумма незаконного дохода по делу составила 315 млн рублей и 184 млн дирхамов ОАЭ (около 3,8 млрд рублей).
Бизнесмена задержали в апреле при попытке вылететь из России. По информации телеграм-канала «Менделеевщина», инвестор «Битмамы» хотел улететь в Дубай.
На заседании в Мосгорсуде адвокаты приводили аргументы в пользу смягчения меры пресечения, ссылаясь на состояние здоровья подзащитного. Кроме того, защита настаивает: инвестор не пытался скрыться от правоохранителей — у него при себе имелся обратный билет в Россию.
10 апреля Замоскворецкий районный суд Москвы отправил Гулакяна под стражу и поместил в СИЗО. Ему вменяют статью 172 УК РФ, по которой обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.
Дело пересекается с уголовным преследованием блогера Валерии Федякиной, известной как Битмама — изначально Гагик Гулакян выступал там потерпевшим. Следствие считает, что блогер организовала финансовую пирамиду и создала несколько фирм‑криптообменников, а деньги инвесторов, в число которых входил Гулакян, переводила на криптокошельки в ОАЭ. Сама Федякина утверждала, что стала жертвой мошенников, среди которых был Гулакян. В 2023 году Битмама подала на него два заявления — одно о мошенничестве, второе о даче ложных показаний по делу о хищении 6,7 млрд рублей.
В мае прошлого года суд вынес приговор Валерии Федякиной: ее признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к семи годам колонии. Кроме того, суд обязал обвиняемую возместить ущерб в размере 2,2 млрд рублей четырем пострадавшим.
