В среду, 20 сентября, в Мещанском районном суде Москвы возобновились слушания по обвинению в хищении 3,17 млрд рублей средств Wex.
Дмитрий Хавченко, бывший ополченца ДНР с позывным «Морячок», на первом слушании 6 сентября выяснил: зарегистрированную в Сингапуре управляющую криптобиржей компанию World Exchanging Services переписали на другого единственного собственника.
В тот день судья отказалась признавать потерпевшими этого нового собственника, гражданина Армении Игоря Правдина, и оставила вместе с адвокатом в статусе простых слушателей.
Однако 20 сентября, прямо по дороге в Мещанский суд, Дмитрия «Морячка» Хавченко задержали полицейские и доставили в Красносельское отделение. Однако суть позже, рассказывает с места событий журналист Ирек Муртазин, главный потерпевший добрался-таки до помещения, где проходит разбирательство, — прямо в наручниках и под конвоем.
Со слов Хавченко, он числился в розыске как свидетель по уголовному делу о «незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия» (статья 222 УК РФ).
«Я в шоке. Не понимаю, откуда и что. Хотя, конечно, догадываюсь... Совесть чиста, я не связан ни с каким оружием, патронами. У меня не было обысков, я не вызывался никуда даже в качестве свидетеля», — заявил считающий себя владельцем Wex Хавченко.
Еще 6 сентября он сам грозил Правдину уголовным преследованием по месту регистрации криптобиржи. 20 сентября «Морячок» заверил: все серьезно, и у него все шансы вернуть контроль над компанией.
«В Сингапуре будет разбирательство, возбуждено уголовное дело. Думаю, все решится в ближайшую неделю. Будут документы из Сингапура о том, кто является настоящим владельцем», — заверил он Ирека Муртазина.
Перерегистрация компании состоялась еще в июле, но на суде 6 сентября Хавченко уверял, что узнал о «рейдерской выходке» только сейчас.
Расследовавший историю краха Wex и ее предшественницы, крупнейшей российской криптобиржи BTC-e, журналист Андрей Захаров в беседе с Bits.media сказал, что и Хавченко и Правдин, похоже, являются лицами, аффилированными с Константином Малофеевым. Алексей Билюченко пытался в 2017 году получить покровительство этого близкого силовикам «православного миллиардера». Однако в итоге потерял свободу распоряжаться заметной частью собственных средств и средств клиентов Wex.
