27 февраля инвестиционная компания Dominion Capital подала иск, обвинив криптокредитора BlockFills в присвоении и незаконном удержании криптовалюты клиентов на сумму около $5 млн. По утверждению истца, компания скрывала убытки и отказалась вернуть активы после приостановки вывода средств в феврале.
Федеральный судья Мэри Кей Вискочил (Mary Kay Vyskocil) запретила BlockFills переводить или продавать 70,6 BTC, предположительно принадлежащих Dominion, за пределы США на время рассмотрения дела.
Временный судебный запрет был вынесен без уведомления BlockFills. Судья указала на риск «немедленного и необратимого ущерба», отметив, что компания уже приостановила вывод средств клиентами и может оказаться на грани банкротства. BlockFills обязана предоставить ответ по иску до 17 марта. К этому сроку истекает действие временного запрета, если суд не решит его продлить.
11 февраля BlockFills объявила о приостановке вывода и внесения средств клиентами, сославшись на тяжелое финансовое положение. Компания заявляла, что работает над быстрым решением проблемы и восстановлением ликвидности платформы. Позже стало известно, что криптокредитор понес убытки размером $75 млн на фоне недавнего падения крипторынка и ищет покупателя либо пытается привлечь экстренное финансирование.
BlockFills — компания из Чикаго, предоставляющая услуги криптотрейдинга и криптокредитования. Платформа позволяет кредитовать и занимать криптовалюту, торговать деривативами и проводить внебиржевые сделки для хедж-фондов, управляющих активами, и майнинговых компаний. Dominion Capital — инвестиционная компания из Нью-Йорка. Это семейный офис, инвестирующий в частный капитал и цифровые активы. Компания, в частности, поддерживает майнинговые фирмы, включая Bitfarms (BITF).
Ранее федеральный апелляционный суд США отклонил попытку жителя Флориды вернуть биткоины на сумму $354 млн. Биткоины, по словам истца, были утеряны, когда власти уничтожили изъятый при его аресте жесткий диск. Инцидент произошел в 2019 году, мужчину обвинили в подделке документов.
