Апелляционный суд Флориды отменил решение, которое оправдало трейдера Localbitcoins за отмывание денег и работу в качестве нелицензированного оператора денежных переводов.
Как сообщило местное новостное издание Miami Herald 30 января, Мишель Эспиноза (Michell Espinoza), который в 2014 году продал биткоины на $1 350 полицейскому под прикрытием, предстанет перед судом присяжных. Обвинители утверждают, что Эспиноза должен был зарегистрироваться в качестве оператора денежных переводов, прежде чем рекламировать услуги на торговой P2P-платформе Localbitcoins. Решение суда в 2016 году сняло обвинения после того, как судья согласился, что биткоин юридически не является деньгами.
«По сути, это покерные фишки, которые люди готовы покупать у вас», - заявил тогда один из свидетелей защиты.
Однако у третьего окружного апелляционного суда другое мнение на этот счет.
«Бизнес по обмену биткоинов на наличные, который осуществлял Эспиноза, требовал, чтобы он зарегистрировался в качестве продавца платежного инструмента и оператора денежных переводов», - цитирует Herald заявление судьи.
Дело Эспинозы осложнилось тем, что офицер под прикрытием сказал ему, что планирует использовать биткоины для покупки взломанных данных. При этом последствия возможного обвинительного заключения являются весьма значительными. Этот случай может позволить правоохранительным органам привлечь к ответственности больше местных торговцев биткоином, если есть основания подозревать, что они занимаются бизнесом, а не продажей собственных резервов биткоина.
США стремятся закрепить юридические обязательства, связанные с налогообложением и ценными бумагами, для эмитентов и держателей криптовалют, но федеральные законы пока не были изменены. Хотя, возможно, в скором будущем ситуация изменится, так как подход США к регулированию основывается на судебных прецедентах.
Граждане США уже неоднократно признавались виновными после продажи биткоинов полицейским под прикрытием. В феврале прошлого года был арестован Морган Рокунс (Morgan Rockcoons), генеральный директор Bitcoin Inc, который обвинялся в отмывании денег и управлении нелицензированной компанией, занимающейся денежными переводами. Спустя месяц житель штата Пенсильвания был приговорен к году тюремного заключения за продажу биткоинов на $1.5 миллиона агенту полиции под прикрытием. В апреле 2018 года трейдер из Аризоны был признан виновным в отмывании денег в рамках криптовалютных сделок общей стоимостью $164 000, а в октябре трейдер из Калифорнии признан виновным в управлении нелицензированной биржей биткоина.
