21 апреля федеральный судья Роберт Питман (Robert Pitman) заслушал претензии Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США в отношении бывшего сенатора штата Вашингтон Дэвида Шмидта (David Schmidt) и Роберта Данлэпа (Robert Dunlap), которые обвинялись в мошенничестве. Несмотря на то, что заседание проходило в формате видеоконференции из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, ответчики в лице Шмидта и Данлэпа на него не явились, после чего судья выдал ордер на их арест. Третьим обвиняемым в деле значилась Николь Баудлер (Nicole Bowdler), однако, ввиду незначительности ее участия в мошеннической схеме, было решено не включать ее в ордер, если она прекратит любую активность, связанную с Meta 1 Coin.
Шмидт и Данлэп обещали инвесторам Meta 1 Coin высокую доходность и делали ложные заявления, например о том, что токены Meta 1 Coin обеспечены коллекцией предметов искусства стоимостью $1 млрд и золотом на $2 млрд.
16 марта SEC заморозила все активы ответчиков и обвинила их мошенничестве. Но даже после этого Шмидт и Данлэп продолжили рекламировать Meta 1 Coin и продавать токены. Согласно данным регулятора, обвиняемым уже удалось собрать со своих жертв более $4.3 млн.
Судья Питман принял решение в пользу ареста, так как, по его мнению, штраф не станет для ответчиков обременительным и не возымеет нужного эффекта. Если же поместить их под стражу, то они больше не смогут вести мошенническую деятельность.
Шмидт проиграл кампанию по переизбранию на пост сенатора Вашингтона в 2006 году, после того, как его обвинили в растрате $40 000 из фонда предвыборной кампании. Впоследствии он заплатил штраф в размере $10 000.
Однако, несмотря на склонность Шмидта к незаконным действиям, инициатором криптовалютной аферы был Данлэп, который запустил Meta 1 Coin вместе с Боудлер в апреле 2018 года.
