AML

Последние новости

Выбор редакции

В Гонконге ввели обязательную идентификацию владельцев стейблкоинов

С 1 августа в Гонконге вступили в действие правила, согласно которым эмитенты стейблкоинов должны проверять личность каждого держателя своих токенов, обязывая людей проходить процедуру «Знай своего клиента» (KYC). ПОДРОБНЕЕ

6 Августа 2025

06.08.2025

Корейский KakaoBank предложит клиентам услуги выпуска стейблкоинов

Стейблкоин Банк Kakao Транзакция Платформа Патент Отмывание денег Мониторинг Интеллектуальная собственность Блокчейн AML KYC Южная Корея Центральные Банки CBDC Тестирование

Финансовый директор южнокорейского цифрового банка KakaoBank Тэ-Хун Квон (Tae-Hoon Kwon) сообщил, что его компания изучает возможность оказывать услуги по выпуску и хранению стейблкоинов. ПОДРОБНЕЕ

4 Августа 2025

04.08.2025

Гендиректор Haskkey Group: Китай вернется к криптовалютам через стейблкоины

Стейблкоин Китай Гонконг Отмывание денег Лицензия Блокчейн Швейцария Уолл-стрит Транзакция Сингапур AML Регулирование Токенизация

Гендиректор HashKey Group Сяо Фэн (Xiao Feng), получивший прозвище «Отец китайского блокчейна», предположил, как может измениться регулирование криптоиндустрии в Китае и Гонконге. ПОДРОБНЕЕ

31 Июля 2025

31.07.2025

Гендиректор DGM Tech Solutions назвал блокчейн и ИИ незаменимыми инструментами брокеров

Искусственный интеллект Блокчейн Токен Платформа Отмывание денег Криптовалюта Биржа криптовалют AML KYC Биткоин

Генеральный директор DGM Tech Solutions Константинос Михаилидис (Constantinos Michailides) рассказал на выставке iFX EXPO International о пользе блокчейна и искусственного интеллекта (ИИ) для брокеров. ПОДРОБНЕЕ

25 Июля 2025

25.07.2025

Банк Ганы изменит правила регулирования криптовалют

Гана Банк Регулирование Криптовалюта Отмывание денег Фонд Токен Стандарт Лицензия Инвестиции Центральные Банки AML KYC Африка VASP

Банк Ганы (BoG) собирается к сентябрю представить на рассмотрение парламента правила регулирования криптовалют и деятельности поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). ПОДРОБНЕЕ

17 Июля 2025

17.07.2025

Полиция Лондона закрыла сеть подпольных криптоматов

Криптомат Полиция Лондон AML Транзакция Регулирование Великобритания Криптовалюта Отмывание денег

Лондонская полиция арестовала семь криптоматов и задержала двух подозреваемых в отмывании преступных доходов. Полицейский рейд проходил в районе Илфорд британской столицы. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

22 Ноября 2023

22.11.2023

Binance попала на деньги: что ждет крупнейшую криптобиржу после скандала

Выбор редакции

Binance Биржа криптовалют Отмывание денег FTX Чанпэн Чжао США ETF Биткоин AML Платформа

Под конец каждого года у одной из крупных криптобирж, согласно традиции, возникают проблемы. В 2022 году индустрию потряс коллапс FTX. В 2023 Binance оказалась вынуждена менять руководство и платить беспрецедентные миллиарды долларов в казну США. Чего ждать дальше? ПОДРОБНЕЕ

8 Ноября 2023

08.11.2023

Нет анонимности: системы идентификации пользователей криптобирж и их недостатки

Мнение

Идентификация KYC Bybit AML Отмывание денег Криптовалюта Binance Нидерланды USDT BUSD Регулирование Биржа криптовалют Децентрализованная биржа

Вопрос верификации на криптовалютных биржах становится все более насущным. Кто-то относится к этому с безразличием, другие же, наоборот, сильно встревожены. А есть ли чего опасаться и везде ли нужно подтверждать свою личность? ПОДРОБНЕЕ

15 Октября 2023

15.10.2023

Красные флаги в торговле: что стоит учитывать при выборе криптобирж

Выбор редакции

Платформа FTX Банкротство Безопасность Риск AML Binance KYC Аудит Биржа криптовалют

Прошлой осенью банкротство криптобиржи FTX подорвало у многих инвесторов доверие к централизованным торговым площадкам. Хотя прошел год, и история поутихла – это не повод расслабляться. Сейчас лучшее время, чтобы научиться отсеивать потенциально опасные платформы. ПОДРОБНЕЕ

7 Апреля 2019

07.04.2019

Страны G20 обсудят правила AML для криптовалютной индустрии в июне

Выбор редакции

G20 AML Отмывание денег Япония Транзакция Регулирование Отчеты Налогообложение Мероприятие Криптовалюта

Представители стран-членов G20 встретятся, чтобы обсудить международные правила по борьбе с отмыванием денег (AML) в криптовалютной индустрии 8 и 9 июня в Фукуоке, Япония. ПОДРОБНЕЕ

21 Сентября 2018

21.09.2018

FATF представит стандарты AML для криптовалют в октябре

Выбор редакции

FATF Криптовалюта Стандарт AML Отмывание денег Уязвимость Риск Регулирование Блокчейн разработки Аналитика

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) заявила, что формирование набора стандартных правил по противодействию отмыванию денег (AML) с использованием криптовалют находится на стадии завершения. ПОДРОБНЕЕ

6 Сентября 2018

06.09.2018

Как открытые блокчейны могут использоваться предприятиями

Выбор редакции

Блокчейн Токен Смарт контракт KYC AML Европа Криптовалюта Регулирование Стартап Бизнес

Возможно, частные блокчейны удовлетворяют нужды большинства предприятий, регулирующих органов и центральных банков, даря им приятное чувство комфорта, поскольку в работу вовлечены подотчетные и централизованные объекты, эти управляемые блокчейны никогда не смогут достигнуть инновационных или сетевых эффектов, которые предлагают открытые сети без центрального контролирующего органа. ПОДРОБНЕЕ

19 Марта 2017

19.03.2017

Пять альтернатив LocalBitcoins

Localbitcoins Блокчейн в торговле Платформа P2P Криптовалюта Децентрализованная биржа Китай Биткоин Альткоин AML

Пять альтернатив LocalBitcoins ПОДРОБНЕЕ

26 Октября 2019

26.10.2019

Обзор Currency.com - первой в СНГ регулируемой биржи криптовалют

Криптовалюта Обзоры блокчейн проектов Биржа криптовалют Акции Индексы Регулируемая биржа Комиссия AML Беларусь Россия

Currency.com - регулируемая биржа токенизированных активов, на которой можно инвестировать криптовалюты в традиционные активы: акции, фондовые индексы или сырьевые товары. ПОДРОБНЕЕ

22 Сентября 2021

22.09.2021

GetBlock — общедоступный сервис для проверки «чистоты» криптовалют

Криптовалюта Транзакция AML Обозреватель блокчейна Отмывание денег

В августе 2021 года запущен сервис Getblock.net для проверки криптовалютных транзакций на удовлетворение правилам AML и отсутствие криминального следа. ПОДРОБНЕЕ

26 Марта 2022

26.03.2022

СМИ: Законодатели ЕС проголосуют за блокировку анонимных криптовалютных транзакций

Евросоюз Транзакция AML Европарламент Отмывание денег Платеж Россия Риск Регулирование

Европарламент планирует распространить процедуры AML на все криптовалютные транзакции, а также ограничить или запретить переводы в криптовалюте из ЕС в места, считающиеся налоговым убежищем. ПОДРОБНЕЕ

9 Июля 2021

09.07.2021

Евросоюз создаст ведомство по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты

Отмывание денег Евросоюз Криптовалюта Еврокомиссия Транзакция Европа Преступность AML Регулирование

Европейская комиссия сформирует новое агентство, Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) для надзора за криптовалютной индустрией на территории Евросоюза. ПОДРОБНЕЕ

16 Марта 2021

16.03.2021

Сооснователь BitMEX Бен Дело добровольно сдался властям США

США BitMEX Суд Нью-Йорк Великобритания Бизнес KYC AML Биржа криптовалют

Один из основателей биржи BitMEX Бен Дело сдался властям США. Ему были предъявлены обвинения в нарушении Закона о банковской тайне, однако Дело не признал себя виновным. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

Калькулятор майнинга

Расширенный калькулятор