AML

Последние новости

Выбор редакции

Биржа Bithumb сохранит гендиректора вопреки претензиям властей

Южнокорейская криптобиржа Bithumb намерена продлить срок полномочий гендиректора Ли Чжэ-Вона (Lee Jae-won) — несмотря на давление регулирующих органов, сообщило издание Korea Times. ПОДРОБНЕЕ

13 Марта 2026

13.03.2026

FATF предупредила о рисках офшорных криптосервисов

Отмывание денег Риск Криптовалюта Санкции FATF Транзакция Стейблкоин Сотрудничество Лицензия AML Регулирование Платеж Преступность

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) заявила, что офшорные поставщики криптоуслуг создают риски отмывания денег, обхода санкций и другой незаконной финансовой деятельности. ПОДРОБНЕЕ

6 Марта 2026

06.03.2026

Платежный сервис Strike получил лицензию на работу с криптовалютой

Лицензия BitLicense Нью-Йорк Биткоин США Ценные бумаги Отмывание денег Кошелек для криптовалют Регулирование Платеж Транзакция AML

Платежный сервис Strike Джека Маллерса (Jack Mallers) получил лицензию BitLicense и лицензию на перевод денежных средств (MTL) от Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS). Это позволит компании предлагать местным клиентам услуги, связанные с криптовалютами. ПОДРОБНЕЕ

5 Марта 2026

05.03.2026

FATF объявила стейблкоины лазейкой для отмывания денег

Отмывание денег Стейблкоин Финансирование Риск Санкции Блокчейн разработки FATF Транзакция Отчеты AML Регулирование Преступность Киберпреступность Безопасность

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), созданная странами «Большой семерки» (G7), заявила, что пиринговые переводы в стейблкоинах между физлицами создают риски отмывания денег, финансирования терроризма и обхода санкций. ПОДРОБНЕЕ

12 Февраля 2026

12.02.2026

Суд снизил штраф платформы Paxful со $112 млн до $4 млн

Paxful Суд Отмывание денег Калифорния Платформа Транзакция США Идентификация P2P KYC AML Регулирование

Федеральный суд Калифорнии снизил штраф для компании Paxful Holdings, оператора P2P-платформы Paxful, со $112 млн до $4 млн. Компания признала вину в нарушении требований по противодействию отмыванию средств (AML). ПОДРОБНЕЕ

26 Января 2026

26.01.2026

В Москве пройдет Making Money Onchain

Onchain Мероприятие Риск Отчеты DEX AML

В четверг, 28 января, в Москве пройдет оффлайн-мероприятие от DeFrens, посвященное ончейн-аналитике данных. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

22 Ноября 2023

22.11.2023

Binance попала на деньги: что ждет крупнейшую криптобиржу после скандала

Выбор редакции

Binance Биржа криптовалют Отмывание денег FTX Чанпэн Чжао США ETF Биткоин AML Платформа

Под конец каждого года у одной из крупных криптобирж, согласно традиции, возникают проблемы. В 2022 году индустрию потряс коллапс FTX. В 2023 Binance оказалась вынуждена менять руководство и платить беспрецедентные миллиарды долларов в казну США. Чего ждать дальше? ПОДРОБНЕЕ

8 Ноября 2023

08.11.2023

Нет анонимности: системы идентификации пользователей криптобирж и их недостатки

Мнение

Идентификация KYC Bybit AML Отмывание денег Криптовалюта Binance Нидерланды USDT BUSD Регулирование Биржа криптовалют Децентрализованная биржа

Вопрос верификации на криптовалютных биржах становится все более насущным. Кто-то относится к этому с безразличием, другие же, наоборот, сильно встревожены. А есть ли чего опасаться и везде ли нужно подтверждать свою личность? ПОДРОБНЕЕ

15 Октября 2023

15.10.2023

Красные флаги в торговле: что стоит учитывать при выборе криптобирж

Выбор редакции

Платформа FTX Банкротство Безопасность Риск AML Binance KYC Аудит Биржа криптовалют

Прошлой осенью банкротство криптобиржи FTX подорвало у многих инвесторов доверие к централизованным торговым площадкам. Хотя прошел год, и история поутихла – это не повод расслабляться. Сейчас лучшее время, чтобы научиться отсеивать потенциально опасные платформы. ПОДРОБНЕЕ

7 Апреля 2019

07.04.2019

Страны G20 обсудят правила AML для криптовалютной индустрии в июне

Выбор редакции

G20 AML Отмывание денег Япония Транзакция Регулирование Отчеты Налогообложение Мероприятие Криптовалюта

Представители стран-членов G20 встретятся, чтобы обсудить международные правила по борьбе с отмыванием денег (AML) в криптовалютной индустрии 8 и 9 июня в Фукуоке, Япония. ПОДРОБНЕЕ

21 Сентября 2018

21.09.2018

FATF представит стандарты AML для криптовалют в октябре

Выбор редакции

FATF Криптовалюта Стандарт AML Отмывание денег Уязвимость Риск Регулирование Блокчейн разработки Аналитика

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) заявила, что формирование набора стандартных правил по противодействию отмыванию денег (AML) с использованием криптовалют находится на стадии завершения. ПОДРОБНЕЕ

6 Сентября 2018

06.09.2018

Как открытые блокчейны могут использоваться предприятиями

Выбор редакции

Блокчейн Токен Смарт контракт KYC AML Европа Криптовалюта Регулирование Стартап Бизнес

Возможно, частные блокчейны удовлетворяют нужды большинства предприятий, регулирующих органов и центральных банков, даря им приятное чувство комфорта, поскольку в работу вовлечены подотчетные и централизованные объекты, эти управляемые блокчейны никогда не смогут достигнуть инновационных или сетевых эффектов, которые предлагают открытые сети без центрального контролирующего органа. ПОДРОБНЕЕ

19 Марта 2017

19.03.2017

Пять альтернатив LocalBitcoins

Localbitcoins Блокчейн в торговле Платформа P2P Криптовалюта Децентрализованная биржа Китай Биткоин Альткоин AML

Пять альтернатив LocalBitcoins ПОДРОБНЕЕ

26 Октября 2019

26.10.2019

Обзор Currency.com - первой в СНГ регулируемой биржи криптовалют

Криптовалюта Обзоры блокчейн проектов Биржа криптовалют Акции Индексы Регулируемая биржа Комиссия AML Беларусь Россия

Currency.com - регулируемая биржа токенизированных активов, на которой можно инвестировать криптовалюты в традиционные активы: акции, фондовые индексы или сырьевые товары. ПОДРОБНЕЕ

22 Сентября 2021

22.09.2021

GetBlock — общедоступный сервис для проверки «чистоты» криптовалют

Криптовалюта Транзакция AML Обозреватель блокчейна Отмывание денег

В августе 2021 года запущен сервис Getblock.net для проверки криптовалютных транзакций на удовлетворение правилам AML и отсутствие криминального следа. ПОДРОБНЕЕ

26 Марта 2022

26.03.2022

СМИ: Законодатели ЕС проголосуют за блокировку анонимных криптовалютных транзакций

Евросоюз Транзакция AML Европарламент Отмывание денег Платеж Россия Риск Регулирование

Европарламент планирует распространить процедуры AML на все криптовалютные транзакции, а также ограничить или запретить переводы в криптовалюте из ЕС в места, считающиеся налоговым убежищем. ПОДРОБНЕЕ

16 Октября 2025

16.10.2025

Австралия может запретить работу криптоматов

Криптомат Австралия Транзакция Отчеты Риск AUSTRAC Отмывание денег Мошенничество Мошенник Мониторинг AML Регулирование Биткоин

Министр внутренних дел Австралии Тони Бёрк (Tony Burke) предложил наделить Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) полномочиями, которые позволят ограничивать использование или полностью запрещать продукты и услуги с высоким уровнем риска, включая криптоматы. ПОДРОБНЕЕ

9 Июля 2021

09.07.2021

Евросоюз создаст ведомство по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты

Отмывание денег Евросоюз Криптовалюта Еврокомиссия Транзакция Европа Преступность AML Регулирование

Европейская комиссия сформирует новое агентство, Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) для надзора за криптовалютной индустрией на территории Евросоюза. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

Калькулятор майнинга

Расширенный калькулятор