AML

Последние новости

Выбор редакции

Гонконг уточнил требования к эмитентам стейблкоинов

Управление денежного обращения Гонконга (HKMA) объяснило требования к компаниям, которые планируют запускать собственные стейблкоины, привязанные к гонконгскому доллару. ПОДРОБНЕЕ

16 Июня 2025

16.06.2025

Tether заморозила USDT на $12,3 млн в сети Tron

USDT Tron Tether Стейблкоин Капитализация США Финансирование Санкции Блокчейн в торговле Блокчейн Отмывание денег KYC AML

Компания Tether, эмитент крупнейшего по капитализации стейблкоина USDT, заморозила $12,3 млн на одном из криптокошельков сети Tron. Кошелек показался специалистам по борьбе с незаконной деятельностью подозрительным. ПОДРОБНЕЕ

16.06.2025

Вьетнам одобрил регулирующий криптоактивы Закон об индустрии цифровых технологий

Вьетнам Криптовалюта Отмывание денег Ценные бумаги Транзакция Токен Стейблкоин Распределенный реестр Искусственный интеллект AML Регулирование Законопроект о криптовалютах

Национальная ассамблея Вьетнама приняла Закон об индустрии цифровых технологий, регулирующий деятельность с цифровыми активами. Закон был предложен Министерством науки и технологий и вступит в силу с января 2026 года. ПОДРОБНЕЕ

10 Июня 2025

10.06.2025

Основатель Evita задержан в США по обвинению в отмывании $530 млн через криптовалюты

Криптовалюта США Санкции Россия Нью-Йорк Мошенничество Отчеты Стейблкоин Платеж Арест Регулирование Полиция Отмывание денег AML Банк Сбербанк

38-летний гражданин России Юрий Гугнин, основавший криптокомпанию Evita, задержан в Нью-Йорке. Ему предъявлены обвинения в обходе санкций и отмывании более $530 млн через криптовалюты. ПОДРОБНЕЕ

3 Июня 2025

03.06.2025

В Австралии установили лимит на транзакции в криптоматах

Транзакция Австралия Отчеты Криптомат AUSTRAC Отмывание денег Риск Мошенничество Мониторинг AML Регулирование

Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) обязал операторов криптоматов ввести лимит на внесение и снятие наличных на сумму более 5000 австралийских долларов (около $3250). ПОДРОБНЕЕ

23 Мая 2025

23.05.2025

Суд приговорил американца к шести годам тюрьмы за обмен биткоинов

Суд Биткоин Бизнес США Обменник Депозит Транзакция Отмывание денег Нью-Йорк Мошенничество Арест Регулирование AML

Суд американского Бостона приговорил 48-летнего жителя Данверса Трунга Нгуена (Trung Nguyen), известного под ником DCS420, к шести годам тюрьмы за нелегальное ведение бизнеса по переводу биткоинов. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

22 Ноября 2023

22.11.2023

Binance попала на деньги: что ждет крупнейшую криптобиржу после скандала

Выбор редакции

Binance Биржа криптовалют Отмывание денег FTX Чанпэн Чжао США ETF Биткоин AML Платформа

Под конец каждого года у одной из крупных криптобирж, согласно традиции, возникают проблемы. В 2022 году индустрию потряс коллапс FTX. В 2023 Binance оказалась вынуждена менять руководство и платить беспрецедентные миллиарды долларов в казну США. Чего ждать дальше? ПОДРОБНЕЕ

8 Ноября 2023

08.11.2023

Нет анонимности: системы идентификации пользователей криптобирж и их недостатки

Мнение

Идентификация KYC Bybit AML Отмывание денег Криптовалюта Binance Нидерланды USDT BUSD Регулирование Биржа криптовалют Децентрализованная биржа

Вопрос верификации на криптовалютных биржах становится все более насущным. Кто-то относится к этому с безразличием, другие же, наоборот, сильно встревожены. А есть ли чего опасаться и везде ли нужно подтверждать свою личность? ПОДРОБНЕЕ

15 Октября 2023

15.10.2023

Красные флаги в торговле: что стоит учитывать при выборе криптобирж

Выбор редакции

Платформа FTX Банкротство Безопасность Риск AML Binance KYC Аудит Биржа криптовалют

Прошлой осенью банкротство криптобиржи FTX подорвало у многих инвесторов доверие к централизованным торговым площадкам. Хотя прошел год, и история поутихла – это не повод расслабляться. Сейчас лучшее время, чтобы научиться отсеивать потенциально опасные платформы. ПОДРОБНЕЕ

7 Апреля 2019

07.04.2019

Страны G20 обсудят правила AML для криптовалютной индустрии в июне

Выбор редакции

G20 AML Отмывание денег Япония Транзакция Регулирование Отчеты Налогообложение Мероприятие Криптовалюта

Представители стран-членов G20 встретятся, чтобы обсудить международные правила по борьбе с отмыванием денег (AML) в криптовалютной индустрии 8 и 9 июня в Фукуоке, Япония. ПОДРОБНЕЕ

21 Сентября 2018

21.09.2018

FATF представит стандарты AML для криптовалют в октябре

Выбор редакции

FATF Криптовалюта Стандарт AML Отмывание денег Уязвимость Риск Регулирование Блокчейн разработки Аналитика

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) заявила, что формирование набора стандартных правил по противодействию отмыванию денег (AML) с использованием криптовалют находится на стадии завершения. ПОДРОБНЕЕ

6 Сентября 2018

06.09.2018

Как открытые блокчейны могут использоваться предприятиями

Выбор редакции

Блокчейн Токен Смарт контракт KYC AML Европа Криптовалюта Регулирование Стартап Бизнес

Возможно, частные блокчейны удовлетворяют нужды большинства предприятий, регулирующих органов и центральных банков, даря им приятное чувство комфорта, поскольку в работу вовлечены подотчетные и централизованные объекты, эти управляемые блокчейны никогда не смогут достигнуть инновационных или сетевых эффектов, которые предлагают открытые сети без центрального контролирующего органа. ПОДРОБНЕЕ

19 Марта 2017

19.03.2017

Пять альтернатив LocalBitcoins

Localbitcoins Блокчейн в торговле Платформа P2P Криптовалюта Децентрализованная биржа Китай Биткоин Альткоин AML

Пять альтернатив LocalBitcoins ПОДРОБНЕЕ

26 Октября 2019

26.10.2019

Обзор Currency.com - первой в СНГ регулируемой биржи криптовалют

Криптовалюта Обзоры блокчейн проектов Биржа криптовалют Акции Индексы Регулируемая биржа Комиссия AML Беларусь Россия

Currency.com - регулируемая биржа токенизированных активов, на которой можно инвестировать криптовалюты в традиционные активы: акции, фондовые индексы или сырьевые товары. ПОДРОБНЕЕ

22 Сентября 2021

22.09.2021

GetBlock — общедоступный сервис для проверки «чистоты» криптовалют

Криптовалюта Транзакция AML Обозреватель блокчейна Отмывание денег

В августе 2021 года запущен сервис Getblock.net для проверки криптовалютных транзакций на удовлетворение правилам AML и отсутствие криминального следа. ПОДРОБНЕЕ

26 Марта 2022

26.03.2022

СМИ: Законодатели ЕС проголосуют за блокировку анонимных криптовалютных транзакций

Евросоюз Транзакция AML Европарламент Отмывание денег Платеж Россия Риск Регулирование

Европарламент планирует распространить процедуры AML на все криптовалютные транзакции, а также ограничить или запретить переводы в криптовалюте из ЕС в места, считающиеся налоговым убежищем. ПОДРОБНЕЕ

9 Июля 2021

09.07.2021

Евросоюз создаст ведомство по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты

Отмывание денег Евросоюз Криптовалюта Еврокомиссия Транзакция Европа Преступность AML Регулирование

Европейская комиссия сформирует новое агентство, Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) для надзора за криптовалютной индустрией на территории Евросоюза. ПОДРОБНЕЕ

16 Марта 2021

16.03.2021

Сооснователь BitMEX Бен Дело добровольно сдался властям США

США BitMEX Суд Нью-Йорк Великобритания Бизнес KYC AML Биржа криптовалют

Один из основателей биржи BitMEX Бен Дело сдался властям США. Ему были предъявлены обвинения в нарушении Закона о банковской тайне, однако Дело не признал себя виновным. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

Калькулятор майнинга

Расширенный калькулятор