AML
Последние новости
Выбор редакции
Популярные новости
5 Ноября 2025
23 Октября 2025
23.10.2025
Канадский регулятор оштрафовал Cryptomus на рекордные $126,2 млн
Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) оштрафовал криптобиржу Cryptomus на 176,96 млн канадских долларов (около $126,2 млн). Площадку обвиняют в нарушении правил борьбы с отмыванием денег. Это самый крупный штраф за всю историю работы ведомства. ПОДРОБНЕЕ16 Октября 2025
16.10.2025
Австралия может запретить работу криптоматов
Министр внутренних дел Австралии Тони Бёрк (Tony Burke) предложил наделить Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) полномочиями, которые позволят ограничивать использование или полностью запрещать продукты и услуги с высоким уровнем риска, включая криптоматы. ПОДРОБНЕЕ2 Октября 2025
02.10.2025
Разработчик Tornado Cash Роман Шторм потребовал от суда отмены приговора
Адвокаты разработчика криптомиксера Tornado Cash Романа Шторма направили ходатайство в суд Южного округа Нью-Йорка. Они требуют оправдать подзащитного, признанного полтора месяца назад виновным в нелицензированной деятельности. ПОДРОБНЕЕ26 Сентября 2025
26.09.2025
Канадский регулятор оштрафовал оператора криптобиржи KuCoin на $14 млн
Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) наложил крупнейший за всю свою историю штраф на Peken Global Limited, материнскую компанию криптобиржи KuCoin. Штраф составляет 19,6 млн канадских долларов (около $14,09 млн). ПОДРОБНЕЕ19 Сентября 2025
19.09.2025
Элизабет Уоррен заподозрила биржу Binance в неисполнении соглашения с властями США
Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) обеспокоена тем, что крупнейшая криптобиржа мира Binance может игнорировать условия сделки с властями США о признании вины от 2023 года. ПОДРОБНЕЕ22 Ноября 2023
22.11.2023
Binance попала на деньги: что ждет крупнейшую криптобиржу после скандала
Выбор редакции Под конец каждого года у одной из крупных криптобирж, согласно традиции, возникают проблемы. В 2022 году индустрию потряс коллапс FTX. В 2023 Binance оказалась вынуждена менять руководство и платить беспрецедентные миллиарды долларов в казну США. Чего ждать дальше? ПОДРОБНЕЕ8 Ноября 2023
08.11.2023
Нет анонимности: системы идентификации пользователей криптобирж и их недостатки
Мнение Вопрос верификации на криптовалютных биржах становится все более насущным. Кто-то относится к этому с безразличием, другие же, наоборот, сильно встревожены. А есть ли чего опасаться и везде ли нужно подтверждать свою личность? ПОДРОБНЕЕ15 Октября 2023
15.10.2023
Красные флаги в торговле: что стоит учитывать при выборе криптобирж
Выбор редакции Прошлой осенью банкротство криптобиржи FTX подорвало у многих инвесторов доверие к централизованным торговым площадкам. Хотя прошел год, и история поутихла – это не повод расслабляться. Сейчас лучшее время, чтобы научиться отсеивать потенциально опасные платформы. ПОДРОБНЕЕ7 Апреля 2019
21 Сентября 2018
21.09.2018
FATF представит стандарты AML для криптовалют в октябре
Выбор редакции Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) заявила, что формирование набора стандартных правил по противодействию отмыванию денег (AML) с использованием криптовалют находится на стадии завершения. ПОДРОБНЕЕ6 Сентября 2018
06.09.2018
Как открытые блокчейны могут использоваться предприятиями
Выбор редакции Возможно, частные блокчейны удовлетворяют нужды большинства предприятий, регулирующих органов и центральных банков, даря им приятное чувство комфорта, поскольку в работу вовлечены подотчетные и централизованные объекты, эти управляемые блокчейны никогда не смогут достигнуть инновационных или сетевых эффектов, которые предлагают открытые сети без центрального контролирующего органа. ПОДРОБНЕЕ19 Марта 2017
26 Октября 2019
22 Сентября 2021
26 Марта 2022
16 Октября 2025
16.10.2025
Австралия может запретить работу криптоматов
Министр внутренних дел Австралии Тони Бёрк (Tony Burke) предложил наделить Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) полномочиями, которые позволят ограничивать использование или полностью запрещать продукты и услуги с высоким уровнем риска, включая криптоматы. ПОДРОБНЕЕ9 Июля 2021
