13.04.2025
Kaiko: Торговая война между США и Китаем усилила пессимизм криптоинвесторов
12.04.2025
Правительству России предложили легализовать расчеты в криптовалюте
12.04.2025
Агентство финансовых услуг Японии предложило новый классификатор цифровых активов
12.04.2025
Американский офис продовольственной программы ООН начал принимать криптовалюты
11.04.2025
Торговая война Трампа в разгаре: криптовалюты снова падают в цене
Все новости
Не пропустите важное!
Подпишитесь на нашу рассылку новостей:
AML
Последние новости
Выбор редакции
Популярные новости
11 Апреля 2025
11.04.2025
Нью-Йоркский регулятор оштрафовал Block на $40 млн из-за несоответствия требованиям AML
Компания Block Inc., возглавляемая Джеком Дорси, выплатит Нью-Йоркскому департаменту финансовых услуг (NYDFS) штраф в $40 млн для урегулирования обвинений в отстутствии адекватных программ по борьбе с отмыванием денег (AML). ПОДРОБНЕЕ3 Апреля 2025
1 Апреля 2025
01.04.2025
Австралийские власти начали массовые проверки криптоматов
Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) предупредил операторов криптоматов, что при несоблюдении правил борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма операторов ждут судебные разбирательства. ПОДРОБНЕЕ
29 Марта 2025
29.03.2025
Власти Панамы рассмотрят законопроект по регулированию криптовалют и блокчейна
Национальная ассамблея Панамы рассмотрит законопроект, который может разрешить властям страны инвестировать в цифровые активы, признать криптовалюты законным платежным средством и внедрить блокчейн в госуправление. ПОДРОБНЕЕ25 Марта 2025
25.03.2025
Coinbase: ЦБ Бразилии не должен запрещать самостоятельное хранение стейблкоинов
Криптовалютная биржа Coinbase выступила против спорного предложения ЦБ Бразилии, согласно которому пользователям централизованных криптобирж будет запрещено выводить стейблкоины на собственные кошельки. ПОДРОБНЕЕ22 Ноября 2023
22.11.2023
Binance попала на деньги: что ждет крупнейшую криптобиржу после скандала
Выбор редакции Под конец каждого года у одной из крупных криптобирж, согласно традиции, возникают проблемы. В 2022 году индустрию потряс коллапс FTX. В 2023 Binance оказалась вынуждена менять руководство и платить беспрецедентные миллиарды долларов в казну США. Чего ждать дальше? ПОДРОБНЕЕ8 Ноября 2023
08.11.2023
Нет анонимности: системы идентификации пользователей криптобирж и их недостатки
Мнение Вопрос верификации на криптовалютных биржах становится все более насущным. Кто-то относится к этому с безразличием, другие же, наоборот, сильно встревожены. А есть ли чего опасаться и везде ли нужно подтверждать свою личность? ПОДРОБНЕЕ15 Октября 2023
15.10.2023
Красные флаги в торговле: что стоит учитывать при выборе криптобирж
Выбор редакции Прошлой осенью банкротство криптобиржи FTX подорвало у многих инвесторов доверие к централизованным торговым площадкам. Хотя прошел год, и история поутихла – это не повод расслабляться. Сейчас лучшее время, чтобы научиться отсеивать потенциально опасные платформы. ПОДРОБНЕЕ7 Апреля 2019
21 Сентября 2018
21.09.2018
FATF представит стандарты AML для криптовалют в октябре
Выбор редакции Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) заявила, что формирование набора стандартных правил по противодействию отмыванию денег (AML) с использованием криптовалют находится на стадии завершения. ПОДРОБНЕЕ6 Сентября 2018
06.09.2018
Как открытые блокчейны могут использоваться предприятиями
Выбор редакции Возможно, частные блокчейны удовлетворяют нужды большинства предприятий, регулирующих органов и центральных банков, даря им приятное чувство комфорта, поскольку в работу вовлечены подотчетные и централизованные объекты, эти управляемые блокчейны никогда не смогут достигнуть инновационных или сетевых эффектов, которые предлагают открытые сети без центрального контролирующего органа. ПОДРОБНЕЕ12 Февраля 2020
5 Марта 2021
7 Мая 2020
10 Октября 2016
10.10.2016
DASH работает над соответствием регулятивным нормам KYC и AML
В свете продолжающегося роста криптовалютной индустрии, эффективное управление нормативными требованиями в этой сфере крайне необходимо. По этой причине компания Dash – разработчик одноименной криптовалюты, решилась на внедрение стандарта AML/KYC в партнерстве с Coinfirm. ПОДРОБНЕЕ27 Марта 2024
16 Июня 2020
