AUSTRAC

Последние новости

Выбор редакции

Власти Австралии распорядились отключить сеть банкоматов Cryptolink

Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) приостановил регистрацию оператора биткоин-банкоматов Cryptolink Pty на три месяца и велел отключить сеть из 96 терминалов по всей стране. ПОДРОБНЕЕ

16 Октября 2025

16.10.2025

Австралия может запретить работу криптоматов

Криптомат Австралия Транзакция Отчеты Риск AUSTRAC Отмывание денег Мошенничество Мошенник Мониторинг AML Регулирование Биткоин

Министр внутренних дел Австралии Тони Бёрк (Tony Burke) предложил наделить Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) полномочиями, которые позволят ограничивать использование или полностью запрещать продукты и услуги с высоким уровнем риска, включая криптоматы. ПОДРОБНЕЕ

22 Августа 2025

22.08.2025

Власти Австралии потребовали провести проверку операций Binance

Binance Аудит AUSTRAC Финансирование Отмывание денег Риск Ценные бумаги Мониторинг Комиссия Кадры

Австралийское подразделение крупнейшей криптобиржи мира Binance получило от местных властей требование назначить внешнего аудитора. Причиной стали выявленные проблемы с процедурами контроля отмывания денег и финансирования терроризма, сообщила Финансовая разведка Австралии (AUSTRAC). ПОДРОБНЕЕ

3 Июня 2025

03.06.2025

В Австралии установили лимит на транзакции в криптоматах

Транзакция Австралия Отчеты Криптомат AUSTRAC Отмывание денег Риск Мошенничество Мониторинг AML Регулирование

Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) обязал операторов криптоматов ввести лимит на внесение и снятие наличных на сумму более 5000 австралийских долларов (около $3250). ПОДРОБНЕЕ

19 Мая 2025

19.05.2025

Австралийский регулятор оштрафовал криптобиржу Cointree на $75 000

Транзакция Отчеты AUSTRAC Отмывание денег Биржа криптовалют Финансирование Риск Платформа Мониторинг Австралия Регулирование

Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) оштрафовал местную криптовалютную биржу Cointree за несвоевременную подачу отчетности о подозрительных сделках (SMR). ПОДРОБНЕЕ

29 Апреля 2025

29.04.2025

Власти Австралии усилят контроль над деятельностью криптобирж и поставщиков платежных услуг

AUSTRAC Финансирование Транзакция Санкции Риск Отмывание денег Мошенничество Биржа криптовалют Регулирование Австралия Исследование

Австралийский центр анализа финансовых операций и отчетности (AUSTRAC) опубликовал отчет о завершении исследования, направленного на выявление критических нарушений среди криптобирж и сервисов денежных переводов. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

16 Октября 2025

16.10.2025

Австралия может запретить работу криптоматов

11 Февраля 2020

11.02.2020

Регулятор Австралии зарегистрировал 312 обменников и бирж криптовалют

Криптовалюта Обменник AUSTRAC Лицензия Отмывание денег Биржа криптовалют Финансирование Риск

Пресс-служба финансового регулятора Австралии подтвердила, что количество зарегистрированных бирж и обменников криптовалют значительно выросло. AUSTRAC выдал лицензии уже 312 организациям. ПОДРОБНЕЕ

3 Февраля 2019

03.02.2019

Регулятор Австралии зарегистрировал 246 бирж криптовалют

Криптовалюта AUSTRAC Bitcoin ABC Отмывание денег Регулирование Австралия Безопасность Взлом Исследование Университет

Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (Austrac) официально зарегистрировал 246 бирж криптовалют. Участники отрасли назвали этот шаг ключевым на пути к легитимизации криптовалютных активов. Процесс регистрации включает в себя проведение специальных проверок и других процедур по борьбе с отмыванием денег в отношении организаций. ПОДРОБНЕЕ

9 Марта 2019

09.03.2019

AUSTRAC приостановил работу двух криптовалютных бирж из-за подозрений в отмывании денег

AUSTRAC Отмывание денег Финансирование Киберпреступность Арест Бизнес Даркнет Финансовый мониторинг Криптовалюта Мониторинг

Австралийское ведомство по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма приостановило деятельность двух криптовалютных бирж, подозреваемых в отмывании средств. ПОДРОБНЕЕ

21 Апреля 2022

21.04.2022

AUSTRAC сообщил о росте количества связанных с криптовалютой преступлений

Криптовалюта AUSTRAC Транзакция Регулирование Отмывание денег Мошенничество Киберпреступность Безопасность

Австралийский центр по учету и анализу финансовых сделок (AUSTRAC) сообщил, что с развитием отрасли цифровых активов участились случаи их использования в незаконных целях. ПОДРОБНЕЕ

16 Февраля 2022

16.02.2022

Австралийская платформа SelfWealth предложит клиентам инвестиции в криптоактивы

Криптовалюта Платформа Инвестиции Биткоин Сотрудничество Блокчейн в торговле Акции Опрос Биржа криптовалют AUSTRAC

Компания SelfWealth стала первой австралийской брокерской онлайн-платформой, торгующей ценными бумагами за криптовалюту. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей