DEA

Последние новости

Выбор редакции

Неизвестный украл у Управления по борьбе с наркотиками США 55000 конфискованных USDT

Управление по борьбе с наркотиками США по ошибке отправило конфискованные стейблкоины USDT на сумму более $55 000 злоумышленнику, подделавшему адрес Службы судебных приставов США. ПОДРОБНЕЕ

24 Февраля 2023

24.02.2023

Власти США изъяли со счетов Binance $1,8 млн в криптовалюте

Binance США Криптовалюта Биржа криптовалют Мексика DEA Конференция Европол Блокчейн Crystal Blockchain

В мае 2022 года федеральные чиновники США изъяли почти $1,8 млн в криптовалюте с шести счетов Binance в рамках операции Управления по борьбе с наркотиками (DEA). Источники сообщают, что счета могли быть связаны с мексиканскими наркоторговцами. ПОДРОБНЕЕ

15 Марта 2022

15.03.2022

Digital Euro Association объявила о сотрудничестве с RTGS.global

Сотрудничество Платежная система DEA Транзакция CBDC Фонд Риск Платеж Отчеты Мониторинг

Ассоциация Digital Euro (DEA) и расчетный центр RTGS.global заключили партнёрское соглашение о программах совершенствования трансграничных платежей и управления ликвидностью. ПОДРОБНЕЕ

18 Июня 2020

18.06.2020

Минюст США: DEA не справляется с контролем над криптовалютными операциями

DEA США Криптовалюта Биткоин Транзакция Отчеты Отмывание денег Мошенничество Комиссия Аудит

Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) плохо справляется с контролем над операциями, связанными с криптовалютами. Причина этому – недостаточная подготовка агентов и слабый надзор за ними. ПОДРОБНЕЕ

8 Июня 2020

08.06.2020

Криптовалютное сообщество раскритиковало сотрудничество Coinbase с правительством США

Coinbase Pro США Сотрудничество WikiLeaks Neutrino Биткоин Трейдер Casa Coinbase DEA

На биржу Coinbase обрушилась волна критики со стороны сообщества после объявления о планах сотрудничества с правительственными агентствами США. ПОДРОБНЕЕ

21 Февраля 2020

21.02.2020

Во Флориде арестован участник преступной организации за отмывание доходов через криптовалюты

Криптовалюта Флорида Отмывание денег США Нью-Джерси Суд Даркнет DEA Арест Биткоин

В штате Флорида арестован подозреваемый в отмывании денег через криптоактивы и банковские чеки для сокрытия происхождения средств, связанных с наркобизнесом. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

24 Февраля 2023

24.02.2023

Власти США изъяли со счетов Binance $1,8 млн в криптовалюте

Binance США Криптовалюта Биржа криптовалют Мексика DEA Конференция Европол Блокчейн Crystal Blockchain

21 Февраля 2020

21.02.2020

Во Флориде арестован участник преступной организации за отмывание доходов через криптовалюты

Криптовалюта Флорида Отмывание денег США Нью-Джерси Суд Даркнет DEA Арест Биткоин

18 Июня 2020

18.06.2020

Минюст США: DEA не справляется с контролем над криптовалютными операциями

DEA США Криптовалюта Биткоин Транзакция Отчеты Отмывание денег Мошенничество Комиссия Аудит

8 Июня 2020

08.06.2020

Криптовалютное сообщество раскритиковало сотрудничество Coinbase с правительством США

Coinbase Pro США Сотрудничество WikiLeaks Neutrino Биткоин Трейдер Casa Coinbase DEA

4 Января 2020

04.01.2020

Гражданка США обвиняется в продаже наркотиков за BTC

США Биткоин Даркнет Суд Транзакция Нидерланды Криптовалюта Канада Silk Road DEA

Федеральный суд Бруклина привлек к уголовной ответственности гражданку США Джоанну Де Альба (Joanna De Alba) за незаконную продажу и распространение наркотиков за BTC на рынке даркнета. ПОДРОБНЕЕ

8 Августа 2018

08.08.2018

DEA США: мошенники стали реже использовать биткоин

Мошенник DEA Биткоин Транзакция США Блумберг Безопасность Блокчейн в торговле Блокчейн Хакер

Пять лет назад мошенники стояли за 90% транзакций биткоина. Сегодня эта цифра снизилась до 10%, заявляет Лилита Инфанте (Lilita Infante), специальный агент Управления по борьбе с наркотиками США (DEA). В интервью Bloomberg она рассказала об изменении тенденций в отношении использования криптовалют в преступной деятельности. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

Калькулятор майнинга

Расширенный калькулятор