Криптовалюты и блокчейн по-русски

Лента новостей

Финансовая пирамида

Криптовалютные финансовые пирамиды получили широкое распространение, особенно в странах «третьего мира» с низкой финансовой грамотностью населения. Тем не менее, пирамиды встречаются и в развитых странах, и их жертвами становятся десятки и сотни тысяч людей. Криптовалюты привлекают создателей пирамид анонимностью сбора денег и независимостью от государственных границ.

Последние новости

Выбор редакции

Популярные новости

6 Мая 2025

Банк России: 86% финансовых пирамид принимают взносы в криптовалюте

Криптовалюта Банк Финансовая пирамида Россия ЦБ РФ Безопасность Регулирование Мошенничество

За первый квартал этого года ЦБ России выявил 2 780 компаний с признаками нелегальной деятельности, что на 56% больше, чем в 2024 году. Из них 1 638 работали как финансовые пирамиды, причем 86% таких организаций принимали взносы в криптовалюте. ПОДРОБНЕЕ

21 Апреля 2025

В Казахстане прекращена деятельность трех криптовалютных пирамид

Казахстан Финансовый мониторинг Мониторинг USDT Финансовая пирамида Суд Обменник Мошенник Криптовалюта Кошелек для криптовалют

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) заявило о прекращении в Алматы деятельности трех криптовалютных пирамид: Warner Bros, Roborock и NFT+TRX. ПОДРОБНЕЕ

19 Апреля 2025

Суд Бразилии приговорил трех участников криптосхемы Braiscompany к суммарному сроку в 170 лет

Финансовая пирамида Суд СМИ Мошенник Криптовалюта Интерпол Инвестиции Бразилия Аргентина Отмывание денег Безопасность Мошенничество Регулирование

Суд федеральной палаты Кампина-Гранди, бразильского штата Параиба, приговорил трех участников криптовалютной пирамиды Braiscompany к суммарному сроку заключения более 170 лет. ПОДРОБНЕЕ

15 Февраля 2025

Операторы сервиса облачного майнинга HashFlare признали себя виновными в мошенничестве

HashFlare Облачный майнинг Майнинг Мошенничество США Эстония Финансовая пирамида Криптовалюта Платформа Безопасность

По данным Министерства юстиции США, двое граждан Эстонии признали себя виновными в организации криптовалютной финансовой пирамиды HashFlare, предлагавшей инвесторам услуги виртуального майнинга криптовалют. ПОДРОБНЕЕ

13 Февраля 2025

Банк России: Организаторы финансовых пирамид все чаще используют криптовалюты

Финансовая пирамида Банк Криптовалюта Россия Отчеты Мошенничество Мошенник Блокчейн в торговле ЦБ РФ Безопасность Регулирование

Согласно отчету Банка России, в 2024 году было выявлено 5 510 субъектов с признаками финансовых пирамид. Не менее 77% из них принимали взносы в криптовалюте, тогда как в 2023 году этот показатель составлял всего 50%. ПОДРОБНЕЕ

24 Января 2025

Ки Янг Джу: Китай мог продать конфискованные 194 000 BTC еще в 2019 году

Биткоин Китай Финансовая пирамида PlusToken Миксер Дональд Трамп Биржа криптовалют Мнения финтех специалистов

Основатель и генеральный директор аналитической платформы CryptoQuant Ки Янг Джу заявил, что власти Китая, вероятно, уже продали 194 000 биткоинов, конфискованных по делу пирамиды PlusToken. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

31 Июля 2023

Кто и как хочет регулировать криптовалюту в России в 2023 году

Выбор редакции

Россия Криптовалюта Бизнес Майнинг Регулирование WEX ФСБ Риск Финансовая пирамида Запреты

Власти хотят создать для цифровых активов контролируемое замкнутое пространство. «Единая Россия» собрала круглый стол – обсудить инициативы, многие из которых неоднозначны, как сами их авторы. ПОДРОБНЕЕ

17 Июня 2020

PeckShield: две транзакции ETH с комиссией $5.2 млн провела P2P-биржа с признаками пирамиды

Выбор редакции

Эфириум Транзакция Финансовая пирамида Комиссия Аналитика Хакер Безопасность Виталик Бутерин Майнер Исследование

Аналитическая компания PeckShield выяснила, что транзакции ETH с огромными комиссиями на прошлой неделе провела южнокорейская P2P-биржа Good Cycle с признаками пирамиды. ПОДРОБНЕЕ

13 Января 2020

Финансовый регулятор Пекина: «Мы не приемлем оборот и эмиссию криптовалют»

Выбор редакции

Китай Криптовалюта Арест Банк Бизнес Биржа криптовалют Блокчейн в образовании Финансовая пирамида Пекин Платформа

Пекинский финансовый регулятор намерен ужесточить контроль за криптовалютами в столице Китая. Об этом сообщил глава пекинского муниципального бюро финансов Хо Сюйвен (Huo Xuewen). ПОДРОБНЕЕ

25 Января 2019

Chainalysis: за 2018 год хакеры украли у пользователей ETH на $36 млн

Выбор редакции

Эфириум Хакер Chainalysis Финансовая пирамида Токен Мошенничество Исследование Биткоин

Аналитической компанией Chainalysis был опубликован новый отчет по результатам исследования, которое специалисты посвятили преступлениям в отношении держателей Ethereum. ПОДРОБНЕЕ

20 Августа 2018

В Дели арестован глава криптовалютной пирамиды Bitconnect

Выбор редакции

BitConnect Финансовая пирамида СМИ Отмывание денег Ордер Мошенник Мероприятие Криптовалюта Конференция Индия

Дело криптовалютной пирамиды Bitconnect постепенно распутывается. На прошлой неделе в аэропорту Дели был арестован предполагаемый лидер проекта Дивьеш Дарджи (Divyesh Darji), куда он прибыл из Дубая. Он и его сообщники обвиняются в организации финансовой пирамиды а также в отмывании денег, в результате чего только индийские инвесторы потеряли средства на несколько миллионов долларов. ПОДРОБНЕЕ

3 Ноября 2015

Однажды одураченные… ТОП-5 крипто-лохотронов 2015 года

Onecoin Финансовая пирамида Криптовалюта Биткоин Форк Болгария Бизнес PayPal Forbes Бобби Ли

Иногда нам остается только удивляться откровенной наглости мошенников, открыто действующих на рынке. Ниже представлена небольшая подборка самых дерзких жульнических предприятий, которые работают до сих пор. ПОДРОБНЕЕ

21 Мая 2021

Пол Кругман: «криптовалюты – давняя схема Понци»

Криптовалюта Пол Кругман Финансовая пирамида США Золото Биткоин Альткоин

Лауреат Нобелевской премии и криптоскептик Пол Кругман вновь атаковал криптовалюты. Он опять сравнил криптовалютный рынок с финансовой пирамидой. ПОДРОБНЕЕ

11 Мая 2022

Ружа Игнатова из OneCoin попала в список самых разыскиваемых преступников

Onecoin Европол Финансовая пирамида Европа Отмывание денег Мошенничество Арест Безопасность Мошенник

Европол включил соосновательницу криптовалютной пирамиды OneCoin в список самых разыскиваемых беглецов Евросоюза, предложив за информацию о женщине награду в 5 000 евро. ПОДРОБНЕЕ

11 Октября 2021

Рассчитан средний ущерб вкладчикам криптовалютной пирамиды FINIKO

Финансовая пирамида Россия Украина Мошенник Onecoin

В Российский Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров обратились 200 потерпевших от действий мошеннической схемы FINIKO. ПОДРОБНЕЕ

6 Июля 2021

Найдены 8 000 BTC из южноафриканской пирамиды Mirror Trading International

Биткоин Финансовая пирамида ЮАР Африка Суд Мошенничество Безопасность

Криптовалютная пирамида Mirror Trading International (MTI) из Южной Африки окончательно ликвидирована. Расследование обнаружило еще 8000 BTC, присвоенных основателями пирамиды. ПОДРОБНЕЕ

29 Января 2016

2016 станет решающим годом для Биткоина в России

Биткоин Россия Блокчейн Финансовая пирамида ВВП BTC-e Банк Блокировка сайтов Великобритания Суд

Значительно увеличившийся с начала года поток информации о криптовалютах от российских чиновников и регуляторов говорит о том, что двухлетнее состояние неопределенности близится к концу. Россия, наконец, готовится к принятию законопроекта о Биткоине. Можно смело предполагать, что это произойдет в ближайшее время. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

Калькулятор майнинга

Расширенный калькулятор

BitsMedia YouTube