Криптовалюты и блокчейн по-русски

Лента новостей

Финансовая пирамида

Криптовалютные финансовые пирамиды получили широкое распространение, особенно в странах «третьего мира» с низкой финансовой грамотностью населения. Тем не менее, пирамиды встречаются и в развитых странах, и их жертвами становятся десятки и сотни тысяч людей. Криптовалюты привлекают создателей пирамид анонимностью сбора денег и независимостью от государственных границ.

Последние новости

Выбор редакции

Популярные новости

18 Ноября 2024

Власти Нигерии собрались сажать криптомошенников в тюрьму на 10 лет

Нигерия Ценные бумаги Криптовалюта Финансовая пирамида Транзакция Суд Мошенничество Лицензия SEC Мошенник Инвестиции Риск Африка Законопроект о криптовалютах Регулирование Арест

Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии (SEC) представила Законопроект об инвестициях и ценных бумагах (ISB), подразумевающий тюремный срок и крупный штраф для криптомошенников. ПОДРОБНЕЕ

24 Октября 2024

В Австрии пятеро человек получили тюремные сроки за участие в криптомошенничестве на $16 млн

Недвижимость Криптовалюта Финансовая пирамида Инвестиции Суд Мошенничество Мошенник Австрия Арест Регулирование Риск Безопасность

Правоохранители Австрии обвинили одиннадцать человек в участии в финансовой пирамиде, связанной с инвестициями в недвижимость и криптовалютами, в которой 40 000 инвесторов потеряли активы на общую сумму около $16 млн. ПОДРОБНЕЕ

11 Октября 2024

«Биткоин-шейх» приговорен к 56 годам тюрьмы за мошенничество

Мошенничество Суд Бразилия Полиция Мошенник Криптовалюта Финансовая пирамида Безопасность Регулирование

Федеральный суд Бразилии приговорил организатора масштабной криптопирамиды Франсиско Вальдевино да Силва по прозвищу «Биткоин-шейх» к 56 годам тюремного заключения. ПОДРОБНЕЕ

9 Октября 2024

Суд Лас-Вегаса постановил бывшему адвокату заплатить штраф $14 млн за организацию криптосхемы

Суд Калифорния Инвестиции Риск Мошенничество Мошенник Лицензия Криптовалюта Биткоин Арест Регулирование Финансовая пирамида Преступность Безопасность

Федеральный суд Лас-Вегаса приговорил 86-летнего бывшего адвоката из Калифорнии Дэвида Кагеля к пяти годам испытательного срока и выплате $14 млн за организацию мошеннической криптосхемы, в которой инвесторы потеряли миллионы долларов. ПОДРОБНЕЕ

12 Сентября 2024

Трое бывших индийских военных потеряли $96 000 на инвестициях в криптовалюты

Криптовалюта Полиция Мошенник Индия Финансовая пирамида Суд Мошенничество Безопасность

Три отставных военнослужащих из Индии обратились в полицию города Пуна с жалобами, что их обманули криптовалютные мошенники, лишив криптоактивов на общую сумму 79,81 лакха рупий (около $96 000). ПОДРОБНЕЕ

4 Сентября 2024

Американский регулятор вернул $18 млн вкладчикам мошеннического криптофонда Ikkurty Capital

США CFTC Криптовалюта Хедж-фонд Фонд Финансовая пирамида Иллинойс Регулирование Суд Мошенничество

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам США (CFTC) вернула $18 млн инвесторам, пострадавшим от мошеннического криптофонда Ikkurty Capital, в рамках судебного разбирательства с его основателем Сэмом Иккурти (Sam Ikkurty). ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

31 Июля 2023

Кто и как хочет регулировать криптовалюту в России в 2023 году

Выбор редакции

Россия Криптовалюта Бизнес Майнинг Регулирование WEX ФСБ Риск Финансовая пирамида Запреты

Власти хотят создать для цифровых активов контролируемое замкнутое пространство. «Единая Россия» собрала круглый стол – обсудить инициативы, многие из которых неоднозначны, как сами их авторы. ПОДРОБНЕЕ

17 Июня 2020

PeckShield: две транзакции ETH с комиссией $5.2 млн провела P2P-биржа с признаками пирамиды

Выбор редакции

Эфириум Транзакция Финансовая пирамида Комиссия Аналитика Хакер Безопасность Виталик Бутерин Майнер Исследование

Аналитическая компания PeckShield выяснила, что транзакции ETH с огромными комиссиями на прошлой неделе провела южнокорейская P2P-биржа Good Cycle с признаками пирамиды. ПОДРОБНЕЕ

13 Января 2020

Финансовый регулятор Пекина: «Мы не приемлем оборот и эмиссию криптовалют»

Выбор редакции

Китай Криптовалюта Арест Банк Бизнес Биржа криптовалют Блокчейн в образовании Финансовая пирамида Пекин Платформа

Пекинский финансовый регулятор намерен ужесточить контроль за криптовалютами в столице Китая. Об этом сообщил глава пекинского муниципального бюро финансов Хо Сюйвен (Huo Xuewen). ПОДРОБНЕЕ

25 Января 2019

Chainalysis: за 2018 год хакеры украли у пользователей ETH на $36 млн

Выбор редакции

Эфириум Хакер Chainalysis Финансовая пирамида Токен Мошенничество Исследование Биткоин

Аналитической компанией Chainalysis был опубликован новый отчет по результатам исследования, которое специалисты посвятили преступлениям в отношении держателей Ethereum. ПОДРОБНЕЕ

20 Августа 2018

В Дели арестован глава криптовалютной пирамиды Bitconnect

Выбор редакции

BitConnect Финансовая пирамида СМИ Отмывание денег Ордер Мошенник Мероприятие Криптовалюта Конференция Индия

Дело криптовалютной пирамиды Bitconnect постепенно распутывается. На прошлой неделе в аэропорту Дели был арестован предполагаемый лидер проекта Дивьеш Дарджи (Divyesh Darji), куда он прибыл из Дубая. Он и его сообщники обвиняются в организации финансовой пирамиды а также в отмывании денег, в результате чего только индийские инвесторы потеряли средства на несколько миллионов долларов. ПОДРОБНЕЕ

3 Ноября 2015

Однажды одураченные… ТОП-5 крипто-лохотронов 2015 года

Onecoin Финансовая пирамида Криптовалюта Биткоин Форк Болгария Бизнес PayPal Forbes Бобби Ли

Иногда нам остается только удивляться откровенной наглости мошенников, открыто действующих на рынке. Ниже представлена небольшая подборка самых дерзких жульнических предприятий, которые работают до сих пор. ПОДРОБНЕЕ

21 Мая 2021

Пол Кругман: «криптовалюты – давняя схема Понци»

Криптовалюта Пол Кругман Финансовая пирамида США Золото Биткоин Альткоин

Лауреат Нобелевской премии и криптоскептик Пол Кругман вновь атаковал криптовалюты. Он опять сравнил криптовалютный рынок с финансовой пирамидой. ПОДРОБНЕЕ

11 Мая 2022

Ружа Игнатова из OneCoin попала в список самых разыскиваемых преступников

Onecoin Европол Финансовая пирамида Европа Отмывание денег Мошенничество Арест Безопасность Мошенник

Европол включил соосновательницу криптовалютной пирамиды OneCoin в список самых разыскиваемых беглецов Евросоюза, предложив за информацию о женщине награду в 5 000 евро. ПОДРОБНЕЕ

11 Октября 2021

Рассчитан средний ущерб вкладчикам криптовалютной пирамиды FINIKO

Финансовая пирамида Россия Украина Мошенник Onecoin

В Российский Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров обратились 200 потерпевших от действий мошеннической схемы FINIKO. ПОДРОБНЕЕ

27 Июня 2022

Ифань Хэ: «Криптовалюты — крупнейшая пирамида в истории человечества»

Финансовая пирамида Криптовалюта Биткоин Стейблкоин BSN USDT Альткоин Волатильность Инвестиции Риск Мнения финтех специалистов Китай

Генеральный директор Red Date Technology сравнил биткоин и другие криптовалюты со схемой Понци. Однако бизнесмен считает, что при должном регулировании стейблкоины могли бы стать платежным средством. ПОДРОБНЕЕ

6 Июля 2021

Найдены 8 000 BTC из южноафриканской пирамиды Mirror Trading International

Биткоин Финансовая пирамида ЮАР Африка Суд Мошенничество Безопасность

Криптовалютная пирамида Mirror Trading International (MTI) из Южной Африки окончательно ликвидирована. Расследование обнаружило еще 8000 BTC, присвоенных основателями пирамиды. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

Калькулятор майнинга

Расширенный калькулятор

BitsMedia YouTube