Криптовалюты и блокчейн по-русски

Лента новостей

Финансовый мониторинг

Последние новости

Выбор редакции

Популярные новости

23 Октября 2025

В Казахстане закрыли криптопирамиду Takorp

Казахстан Финансовый мониторинг Мониторинг Финансовая пирамида Суд Стейблкоин Санкции Майнинг Криптовалюта Инвестиции

117 жителей Карагандинской области Казахстана инвестировали в мошенническую крипто-финансовую пирамиду Takorp и потеряли свои средства, сообщило республиканское Агентство по финансовому мониторингу (АФМ). ПОДРОБНЕЕ

8 Октября 2025

Власти Казахстана ликвидировали 130 криптобирж

Казахстан Финансовый мониторинг Мониторинг Риск Криптовалюта Транзакция Платформа Майнинг Лицензия Идентификация

С января по сентябрь Агентство финансового мониторинга Казахстана (AFM) закрыло 130 криптовалютных бирж. Власти конфисковали цифровые активы на сумму около 9,2 млрд тенге ($17 млн), заявил заместитель председателя AFM Кайрат Бизханов. ПОДРОБНЕЕ

3 Октября 2025

Казахстан оценил ущерб от неконтролируемого майнинга

Казахстан Майнинг-ферма Финансовый мониторинг Мониторинг Криптовалюта Майнер Электроэнергия Россия Обменник Майнинг

В Казахстане с начала прошло года было открыто 17 уголовных производств, связанных с нелегальной добычей криптовалют. Общий ущерб от майнинга оценен в 1,3 млрд тенге ($2,3 млн), сообщило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ). ПОДРОБНЕЕ

29 Сентября 2025

Казахстанские власти заявили о ликвидации крупнейшего в СНГ криптообменника

Казахстан Финансовый мониторинг Мониторинг Россия Финансовая пирамида Криптовалюта Инвестиции USDT

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) сообщило о ликвидации крипообменника Raks Exchange. Через этот самый крупный в СНГ обменник отмывали преступные доходы свыше 200 наркошопов Казахстана, России, Украины и Молдовы, заявили сотрудники агентства. ПОДРОБНЕЕ

25 Сентября 2025

Власти Казахстана расследуют деятельность криптокомпании «Амир Капитал»

Казахстан Финансовая пирамида Финансовый мониторинг Мониторинг Криптовалюта Инвестиции Эфириум Фонд Суд Россия Биткоин Tether Мошенничество Регулирование Безопасность

Отдел Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Алматы начал расследование против компании «Амир Капитал». Фирма подозревается в создании мошеннической финансовой пирамиды под видом привлечения инвестиций в криптовалюты. ПОДРОБНЕЕ

14 Июля 2025

Власти Казахстана пресекли деятельность криптопирамиды Matic Basket

Казахстан Финансовый мониторинг Мониторинг Финансовая пирамида Трейдинг Майнинг Криптовалюта Банк YouTube Безопасность

Департамент Агентства по финансовому мониторингу Казахстана по городу Алматы пресек деятельность финансовой криптопирамиды Matic Basket, привлекавшей средства жителей страны и граждан СНГ. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

17 Марта 2021

Владимир Путин: «нужно пресечь незаконные транзакции с цифровыми активами»

Выбор редакции

Владимир Путин Россия Росфинмониторинг ЦФА Криптовалюта Финансовый мониторинг Регулирование

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ и Росфинмониторингу принять меры для предотвращения незаконных международных сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). ПОДРОБНЕЕ

13 Октября 2018

Россия будет регулировать криптовалюты совместно с FATF

Выбор редакции

Криптовалюта FATF Россия Финансовый мониторинг Стандарт Риск Регулирование Отмывание денег Мониторинг Блокчейн

Власти России планируют контролировать криптовалютный рынок и индустрию блокчейна при поддержке межправительственной организации по борьбе с отмыванием преступных доходов (FATF). Об этом сообщил специальный представитель президента России по цифровому развитию Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24». ПОДРОБНЕЕ

17 Марта 2021

Владимир Путин: «нужно пресечь незаконные транзакции с цифровыми активами»

Выбор редакции

Владимир Путин Россия Росфинмониторинг ЦФА Криптовалюта Финансовый мониторинг Регулирование

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ и Росфинмониторингу принять меры для предотвращения незаконных международных сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). ПОДРОБНЕЕ

24 Марта 2021

Росфинмониторинг: самые популярные криптовалюты у преступников — BTC, ETH и XMR

Биткоин Эфириум Россия Росфинмониторинг Monero Финансовый мониторинг Преступность Безопасность

Заместитель директора Росфинмониторинга заявил, что ведомство фиксирует факты использования криптоактивов для преступных целей. Cамые популярные криптовалюты у преступников - BTC, ETH и XMR. ПОДРОБНЕЕ

26 Декабря 2023

Житель Астаны арестован за незаконный обмен криптовалют

Астана Криптовалюта Казахстан Обменник Финансовый мониторинг Мониторинг USDT Преступность Арест

Правоохранительные органы Казахстана арестовали жителя Астаны за незаконную предпринимательскую деятельность ― он организовал подпольный криптовалютный обменник. ПОДРОБНЕЕ

15 Марта 2022

В Казахстане 55 майнинговых ферм прекратили деятельность после проверок госорганами

Казахстан Финансовый мониторинг Мониторинг Майнинг ферма Майнинг Криптовалюта Электроэнергия Отчеты Майнер Регулирование

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФM) сообщило, что в результате проведенных совместно с госорганами профилактических мер 55 майнинговых ферм добровольно прекратили свою деятельность. ПОДРОБНЕЕ

22 Июля 2021

Экс-директор CFPB США возглавит подразделение в стартапе Solidus Labs

Мониторинг Риск Криптовалюта США Регулирование Финансовый мониторинг

Solidus Labs наняла бывшего директора Бюро финансовой защиты потребителей США (CFPB) Кэти Крейнингер для взаимодействия с государственными органами. ПОДРОБНЕЕ

11 Августа 2020

Росфинмониторинг будет отслеживать криптовалютные транзакции

Росфинмониторинг Транзакция Биткоин Блокчейн разработки Финансовый мониторинг Криптовалюта Мониторинг Минкомсвязи Блокчейн Тестирование

Федеральная служба по финансовому мониторингу разработала прототип по отслеживанию транзакций в блокчейне Биткоина и предложила запустить федеральный проект по отслеживанию сделок с криптовалютами. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

Калькулятор майнинга

Расширенный калькулятор

BitsMedia YouTube