BTC
ETH
BNB
SOL
DOT
DOGE
Лента новостей

Финансовый мониторинг

Последние новости
Выбор редакции
Популярные новости
15 Января 2026
15.01.2026

Казахстан объявил в розыск зарабатывавшего стейблкоинами блогера
Казахстан USDT Стейблкоин Финансовый мониторинг Полиция Платеж Мониторинг Криптовалюта Кошелек для криптовалют Регулирование Реклама Токен
Правоохранительные органы Казахстана разыскивают 30-летнего блогера Кайсара Камзу Бакытжанулы c 2,4 млн подписчиков в Instagram, где он известен как qais_arr. ПОДРОБНЕЕ
14 Января 2026
14.01.2026

В Казахстане заблокировали более 1000 криптосервисов
Казахстан Криптовалюта Финансовый мониторинг Мониторинг Регулирование Платформа Отмывание денег Мошенничество Взлом
В Казахстане за последний год закрыли 22 офиса крипообменников, которые работали нелегально. Еще свыше 1100 онлайн‑сервисов, связанных с криптовалютой, были заблокированы, рассказал председатель республиканского Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жанат Елиманов.   ПОДРОБНЕЕ
23 Октября 2025
23.10.2025

В Казахстане закрыли криптопирамиду Takorp
Казахстан Финансовый мониторинг Мониторинг Финансовая пирамида Суд Стейблкоин Санкции Майнинг Криптовалюта Инвестиции
117 жителей Карагандинской области Казахстана инвестировали в мошенническую крипто-финансовую пирамиду Takorp и потеряли свои средства, сообщило республиканское Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).   ПОДРОБНЕЕ
8 Октября 2025
08.10.2025

Власти Казахстана ликвидировали 130 криптобирж
Казахстан Финансовый мониторинг Мониторинг Риск Криптовалюта Транзакция Платформа Майнинг Лицензия Идентификация
С января по сентябрь Агентство финансового мониторинга Казахстана (AFM) закрыло 130 криптовалютных бирж. Власти конфисковали цифровые активы на сумму около 9,2 млрд тенге ($17 млн), заявил заместитель председателя AFM Кайрат Бизханов. ПОДРОБНЕЕ
3 Октября 2025
03.10.2025

Казахстан оценил ущерб от неконтролируемого майнинга
Казахстан Майнинг-ферма Финансовый мониторинг Мониторинг Криптовалюта Майнер Электроэнергия Россия Обменник Майнинг
В Казахстане с начала прошло года было открыто 17 уголовных производств, связанных с нелегальной добычей криптовалют. Общий ущерб от майнинга оценен в 1,3 млрд тенге ($2,3 млн), сообщило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ). ПОДРОБНЕЕ
29 Сентября 2025
29.09.2025

Казахстанские власти заявили о ликвидации крупнейшего в СНГ криптообменника
Казахстан Финансовый мониторинг Мониторинг Россия Финансовая пирамида Криптовалюта Инвестиции USDT
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) сообщило о ликвидации крипообменника Raks Exchange. Через этот самый крупный в СНГ обменник отмывали преступные доходы свыше 200 наркошопов Казахстана, России, Украины и Молдовы, заявили сотрудники агентства. ПОДРОБНЕЕ
Больше статей
17 Марта 2021
17.03.2021

Владимир Путин: «нужно пресечь незаконные транзакции с цифровыми активами»

Выбор редакции
Владимир Путин Россия Росфинмониторинг ЦФА Криптовалюта Финансовый мониторинг Регулирование
Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ и Росфинмониторингу принять меры для предотвращения незаконных международных сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). ПОДРОБНЕЕ
13 Октября 2018
13.10.2018

Россия будет регулировать криптовалюты совместно с FATF

Выбор редакции
Криптовалюта FATF Россия Финансовый мониторинг Стандарт Риск Регулирование Отмывание денег Мониторинг Блокчейн
Власти России планируют контролировать криптовалютный рынок и индустрию блокчейна при поддержке межправительственной организации по борьбе с отмыванием преступных доходов (FATF). Об этом сообщил специальный представитель президента России по цифровому развитию Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24». ПОДРОБНЕЕ
17 Марта 2021
17.03.2021

Владимир Путин: «нужно пресечь незаконные транзакции с цифровыми активами»

Выбор редакции
Владимир Путин Россия Росфинмониторинг ЦФА Криптовалюта Финансовый мониторинг Регулирование
Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ и Росфинмониторингу принять меры для предотвращения незаконных международных сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). ПОДРОБНЕЕ
24 Марта 2021
24.03.2021

Росфинмониторинг: самые популярные криптовалюты у преступников — BTC, ETH и XMR
Биткоин Эфириум Россия Росфинмониторинг Monero Финансовый мониторинг Преступность Безопасность
Заместитель директора Росфинмониторинга заявил, что ведомство фиксирует факты использования криптоактивов для преступных целей. Cамые популярные криптовалюты у преступников - BTC, ETH и XMR. ПОДРОБНЕЕ
26 Декабря 2023
26.12.2023

Житель Астаны арестован за незаконный обмен криптовалют
Астана Криптовалюта Казахстан Обменник Финансовый мониторинг Мониторинг USDT Преступность Арест
Правоохранительные органы Казахстана арестовали жителя Астаны за незаконную предпринимательскую деятельность ― он организовал подпольный криптовалютный обменник. ПОДРОБНЕЕ
15 Марта 2022
15.03.2022

В Казахстане 55 майнинговых ферм прекратили деятельность после проверок госорганами
Казахстан Финансовый мониторинг Мониторинг Майнинг ферма Майнинг Криптовалюта Электроэнергия Отчеты Майнер Регулирование
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФM) сообщило, что в результате проведенных совместно с госорганами профилактических мер 55 майнинговых ферм добровольно прекратили свою деятельность. ПОДРОБНЕЕ
22 Июля 2021
22.07.2021

Экс-директор CFPB США возглавит подразделение в стартапе Solidus Labs
Мониторинг Риск Криптовалюта США Регулирование Финансовый мониторинг
Solidus Labs наняла бывшего директора Бюро финансовой защиты потребителей США (CFPB) Кэти Крейнингер для взаимодействия с государственными органами. ПОДРОБНЕЕ
11 Августа 2020
11.08.2020

Росфинмониторинг будет отслеживать криптовалютные транзакции
Росфинмониторинг Транзакция Биткоин Блокчейн разработки Финансовый мониторинг Криптовалюта Мониторинг Минкомсвязи Блокчейн Тестирование
Федеральная служба по финансовому мониторингу разработала прототип по отслеживанию транзакций в блокчейне Биткоина и предложила запустить федеральный проект по отслеживанию сделок с криптовалютами. ПОДРОБНЕЕ
Больше статей
Калькулятор майнинга
BitsMedia YouTube