Финансовый мониторинг
Последние новости
Выбор редакции
Популярные новости
13 Мая 2025
21 Апреля 2025
11 Апреля 2025
11.04.2025
Росфинмониторинг: Банки стали чаще сообщать об операциях с криптовалютой
Глава отдела Управления надзорной деятельности Росфинмониторинга Мария Щербакова заявила, что в 2024 году банки в 1,3 раза чаще направляли сообщения об операциях, связанных с криптовалютами, чем годом ранее. ПОДРОБНЕЕ14 Марта 2025
14.03.2025
В Казахстане организатор криптообменника получил 2,5 года лишения свободы
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана сообщило, что в Алматы завершено расследование по делу о незаконном обороте криптовалюты. Организатор криптообменника приговорен к 2,5 годам тюремного заключения. ПОДРОБНЕЕ21 Февраля 2025
27 Декабря 2024
27.12.2024
В России предложили лицензировать операторов криптоматов
Зампредседателя комитета российского Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин предложил ввести обязательное лицензирование лиц, организующих деятельность криптоматов. Он считает, что это позволит усилить контроль за деятельностью операторов и снизить уровень преступности. ПОДРОБНЕЕ17 Марта 2021
13 Октября 2018
13.10.2018
Россия будет регулировать криптовалюты совместно с FATF
Выбор редакции Власти России планируют контролировать криптовалютный рынок и индустрию блокчейна при поддержке межправительственной организации по борьбе с отмыванием преступных доходов (FATF). Об этом сообщил специальный представитель президента России по цифровому развитию Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24». ПОДРОБНЕЕ17 Марта 2021
24 Марта 2021
26 Декабря 2023
15 Марта 2022
15.03.2022
В Казахстане 55 майнинговых ферм прекратили деятельность после проверок госорганами
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФM) сообщило, что в результате проведенных совместно с госорганами профилактических мер 55 майнинговых ферм добровольно прекратили свою деятельность. ПОДРОБНЕЕ22 Июля 2021
11 Августа 2020
