KYC
Последние новости
Выбор редакции
Популярные новости
11 Декабря 2025
11.12.2025
P2P-платформа Paxful согласилась заплатить $7,5 млн штрафов в США
Компания Paxful Holdings, оператор P2P-платформы Paxful, согласилась выплатить Министерству юстиции США штраф $4 млн и административный штраф $3,5 млн, наложенный Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). ПОДРОБНЕЕ8 Декабря 2025
24 Ноября 2025
23 Октября 2025
23.10.2025
Канадский регулятор оштрафовал Cryptomus на рекордные $126,2 млн
Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) оштрафовал криптобиржу Cryptomus на 176,96 млн канадских долларов (около $126,2 млн). Площадку обвиняют в нарушении правил борьбы с отмыванием денег. Это самый крупный штраф за всю историю работы ведомства. ПОДРОБНЕЕ30 Сентября 2025
30.09.2025
Что такое проп-трейдинг и как он работает на крипторынке
Проп-трейдинг (от английского proprietary trading, «частная торговля») — организация работы той или иной компании, когда та покупает и продает активы за свой счет, но с привлечением сторонних трейдеров. Торговля может вестись как на фондовом, так и на криптовалютном рынке, в зависимости от целей организации, дающей деньги на трейдинг. ПОДРОБНЕЕ7 Апреля 2024
8 Ноября 2023
08.11.2023
Нет анонимности: системы идентификации пользователей криптобирж и их недостатки
Мнение Вопрос верификации на криптовалютных биржах становится все более насущным. Кто-то относится к этому с безразличием, другие же, наоборот, сильно встревожены. А есть ли чего опасаться и везде ли нужно подтверждать свою личность? ПОДРОБНЕЕ15 Октября 2023
15.10.2023
Красные флаги в торговле: что стоит учитывать при выборе криптобирж
Выбор редакции Прошлой осенью банкротство криптобиржи FTX подорвало у многих инвесторов доверие к централизованным торговым площадкам. Хотя прошел год, и история поутихла – это не повод расслабляться. Сейчас лучшее время, чтобы научиться отсеивать потенциально опасные платформы. ПОДРОБНЕЕ27 Августа 2023
10 Апреля 2023
9 Декабря 2022
09.12.2022
«Плати налоги, криптоинвестор»: коротко о том, как государство в России регулирует цифровые валюты
Выбор редакции Законодательство в России меняется так стремительно, что криптоинвесторам и майнерам полезно сверить часы: что сейчас можно, а что нельзя, на что имеет право налоговая, каких ограничений стоит ждать. ПОДРОБНЕЕ28 Января 2022
16 Апреля 2021
16.04.2021
Никому не покажусь: почему трейдеры опасаются проходить KYC на биржах?
К 2021 году почти все биржи криптовалют ввели верификацию пользователей — обязательную или добровольную. Зачем нужно верифицировать аккаунт и как подтверждение личности влияет на безопасность денег пользователя? ПОДРОБНЕЕ3 Августа 2020
03.08.2020
Monabey – P2P-платформа для обмена криптовалют без обязательной верификации
Самый популярный способ купить или продать криптовалюты – это централизованные обменники, принцип работы которых напоминает пункты обмена иностранных валют. Единственная разница в том, что деятельность таких организаций никак не регулируется. Вы не видите физического продавца, все сделки происходят по 100% предоплате – и с большой вероятностью по ту сторону экрана может оказаться мошенник. ПОДРОБНЕЕ26 Мая 2022
18 Марта 2021
9 Декабря 2022
09.12.2022
«Плати налоги, криптоинвестор»: коротко о том, как государство в России регулирует цифровые валюты
Выбор редакции Законодательство в России меняется так стремительно, что криптоинвесторам и майнерам полезно сверить часы: что сейчас можно, а что нельзя, на что имеет право налоговая, каких ограничений стоит ждать. ПОДРОБНЕЕ