KYC

Последние новости

Выбор редакции

В Гонконге ввели обязательную идентификацию владельцев стейблкоинов

С 1 августа в Гонконге вступили в действие правила, согласно которым эмитенты стейблкоинов должны проверять личность каждого держателя своих токенов, обязывая людей проходить процедуру «Знай своего клиента» (KYC). ПОДРОБНЕЕ

6 Августа 2025

06.08.2025

Корейский KakaoBank предложит клиентам услуги выпуска стейблкоинов

Стейблкоин Банк Kakao Транзакция Платформа Патент Отмывание денег Мониторинг Интеллектуальная собственность Блокчейн AML KYC Южная Корея Центральные Банки CBDC Тестирование

Финансовый директор южнокорейского цифрового банка KakaoBank Тэ-Хун Квон (Tae-Hoon Kwon) сообщил, что его компания изучает возможность оказывать услуги по выпуску и хранению стейблкоинов. ПОДРОБНЕЕ

31 Июля 2025

31.07.2025

Гендиректор DGM Tech Solutions назвал блокчейн и ИИ незаменимыми инструментами брокеров

Искусственный интеллект Блокчейн Токен Платформа Отмывание денег Криптовалюта Биржа криптовалют AML KYC Биткоин

Генеральный директор DGM Tech Solutions Константинос Михаилидис (Constantinos Michailides) рассказал на выставке iFX EXPO International о пользе блокчейна и искусственного интеллекта (ИИ) для брокеров. ПОДРОБНЕЕ

25 Июля 2025

25.07.2025

Банк Ганы изменит правила регулирования криптовалют

Гана Банк Регулирование Криптовалюта Отмывание денег Фонд Токен Стандарт Лицензия Инвестиции Центральные Банки AML KYC Африка VASP

Банк Ганы (BoG) собирается к сентябрю представить на рассмотрение парламента правила регулирования криптовалют и деятельности поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). ПОДРОБНЕЕ

10 Июля 2025

10.07.2025

Элизабет Уоррен предложила новые принципы регулирования криптоотрасли в США

США Регулирование Стандарт Комиссия Clarity Транзакция Токен Отмывание денег Криптовалюта Законопроект о криптовалютах KYC AML SEC CFTC

Сенатор Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) представила свою концепцию стандартов регулирования криптосектора США, которые включают регистрацию и лицензирование криптобирж, проведение процедур идентификации клиентов (KYC) и введение строгих мер по борьбе с отмыванием денег (AML). ПОДРОБНЕЕ

16 Июня 2025

16.06.2025

Tether заморозила USDT на $12,3 млн в сети Tron

USDT Tron Tether Стейблкоин Капитализация США Финансирование Санкции Блокчейн в торговле Блокчейн Отмывание денег KYC AML

Компания Tether, эмитент крупнейшего по капитализации стейблкоина USDT, заморозила $12,3 млн на одном из криптокошельков сети Tron. Кошелек показался специалистам по борьбе с незаконной деятельностью подозрительным. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

7 Апреля 2024

07.04.2024

Криптобиржа заморозила аккаунт? Что делать: инструкция

Выбор редакции

Биржа криптовалют Транзакция Circle Tether Криптовалюта Мошенничество Риск Суд KYC Стейблкоин

Блокировка средств на криптовалютных биржах — это процедура, которая имеет ряд тонкостей, и шанс вернуть свои средства напрямую зависит от поведения владельца аккаунта. ПОДРОБНЕЕ

8 Ноября 2023

08.11.2023

Нет анонимности: системы идентификации пользователей криптобирж и их недостатки

Мнение

Идентификация KYC Bybit AML Отмывание денег Криптовалюта Binance Нидерланды USDT BUSD Регулирование Биржа криптовалют Децентрализованная биржа

Вопрос верификации на криптовалютных биржах становится все более насущным. Кто-то относится к этому с безразличием, другие же, наоборот, сильно встревожены. А есть ли чего опасаться и везде ли нужно подтверждать свою личность? ПОДРОБНЕЕ

15 Октября 2023

15.10.2023

Красные флаги в торговле: что стоит учитывать при выборе криптобирж

Выбор редакции

Платформа FTX Банкротство Безопасность Риск AML Binance KYC Аудит Биржа криптовалют

Прошлой осенью банкротство криптобиржи FTX подорвало у многих инвесторов доверие к централизованным торговым площадкам. Хотя прошел год, и история поутихла – это не повод расслабляться. Сейчас лучшее время, чтобы научиться отсеивать потенциально опасные платформы. ПОДРОБНЕЕ

27 Августа 2023

27.08.2023

Криптовалютный Израиль: нюансы регулирования цифровых активов и DAO

Выбор редакции

Криптовалюта ДАО Регулирование Лицензия Бизнес Израиль Майнинг KYC Финансирование Налогообложение

С недавнего времени в Израиле собираются узаконить децентрализованные автономные организации, DAO. Но как вообще устроены правила в этой юрисдикции? Какие налоги приходится платить прямо сейчас? ПОДРОБНЕЕ

10 Апреля 2023

10.04.2023

Криптозаражение: что это такое, как сказывается на рынке и инвестициях

Выбор редакции

Биткоин Эфириум Криптовалюта Cardano KYC SEC Solana Акции Биржа криптовалют Гэри Генслер Трейдинг Волатильность

Наверное, многие замечали, что падение биткоина часто вызывает падение всего крипторынка. Этот феномен также известен как криптозаражение. ПОДРОБНЕЕ

9 Декабря 2022

09.12.2022

«Плати налоги, криптоинвестор»: коротко о том, как государство в России регулирует цифровые валюты

Выбор редакции

Россия Криптовалюта Транзакция Банк Инвестиции Налогообложение DEX KYC Бизнес Блокчейн

Законодательство в России меняется так стремительно, что криптоинвесторам и майнерам полезно сверить часы: что сейчас можно, а что нельзя, на что имеет право налоговая, каких ограничений стоит ждать. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

28 Января 2022

28.01.2022

Binance заморозит аккаунты пользователей, прошедших верификацию с помощью чужих данных

Binance KYC Идентификация Биржа криптовалют Безопасность

Криптовалютная биржа Binance предупредила пользователей, что проведет проверку и заморозку аккаунтов, владельцы которых использовали чужие личные данные для прохождения процедуры KYC. ПОДРОБНЕЕ

16 Апреля 2021

16.04.2021

Никому не покажусь: почему трейдеры опасаются проходить KYC на биржах?

KYC Биржа криптовалют Безопасность Регулируемая биржа

К 2021 году почти все биржи криптовалют ввели верификацию пользователей — обязательную или добровольную. Зачем нужно верифицировать аккаунт и как подтверждение личности влияет на безопасность денег пользователя? ПОДРОБНЕЕ

3 Августа 2020

03.08.2020

Monabey – P2P-платформа для обмена криптовалют без обязательной верификации

Криптовалюта Платформа Биткоин KYC Обменник Localbitcoins P2P Безопасность Риск Комиссия

26 Мая 2022

26.05.2022

Binance ужесточит проверку клиентов и соблюдение санкций

Binance Санкции KYC Идентификация Риск Чанпэн Чжао Платформа Институциональные инвесторы Биржа криптовалют Бизнес

Крупнейшая криптобиржа мира Binance ищет новых партнеров, чтобы тщательнее следить за соблюдением санкций и расширять контроль над идентификацией пользователей. ПОДРОБНЕЕ

18 Марта 2021

18.03.2021

Тренды регулирования криптовалют и их влияние на пользователей и бизнес

Криптовалюта Регулирование KYC Отмывание денег

Как меняется регулирование криптовалют и как это повлияет на экосистему рынка? Громкие процессы и законодательные решения, которые демонстрируют отношение стран мира к криптовалютам. ПОДРОБНЕЕ

9 Декабря 2022

09.12.2022

«Плати налоги, криптоинвестор»: коротко о том, как государство в России регулирует цифровые валюты

Выбор редакции

Россия Криптовалюта Транзакция Банк Инвестиции Налогообложение DEX KYC Бизнес Блокчейн

Больше статей

Калькулятор майнинга

Расширенный калькулятор