Новые требования вступят в силу 27 февраля будущего года. С этой даты криптосервисы будут обязаны хранить сведения, сопровождающие каждую транзакцию с цифровыми активами, не менее пяти лет и предоставлять их властям по запросу.
Генеральный секретарь SEC Таиланда Порнанонг Будсаратрагун (Pornanong Budsaratragoon) заявила, что новые правила должны снизить риск использования криптовалютных платформ для отмывания денег и финансирования терроризма.
Изменения усилят контроль за операциями тайцев, приводя местные требования в соответствие со стандартами международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), заявила SEC.
Ранее криптоплатформы Таиланда заморозили более 10 000 счетов, владельцев которых заподозрили в отмывании средств. Меры были приняты после ужесточения требований властей по борьбе с так называемыми мул-аккаунтами, используемыми для легализации преступных доходов.
