Таможня Гонконга 28 декабря арестовала двух подозреваемых в отмывании денег на сумму более 384 миллионов гонконгских долларов ($48 миллионов) через банковские счета и криптовалютный обменник. Таможенные органы Гонконга из анонимных источников получили информацию о незаконной деятельности подозреваемых.
Таможенники провели спецоперацию в жилом районе Гонконга Яу Тонг, в ходе которой арестовали подозреваемых в отмывании денег: 28-летнюю женщину и ее 21-летнего брата. После тщательного расследования и обыска квартиры подозреваемых в Яу Тонг таможенные органы сообщили, что двое подозреваемых открыли счета в период с мая по ноябрь 2020 года в нескольких банках Гонконга, включая онлайн-банк и торговую платформу для обмена криптовалют. Используя вышеуказанные каналы, преступники осуществляли банковские переводы и транзакции в криптовалюте.
Таможня Гонконга заявила, что подозреваемые были арестованы за отмывание денег, полученных преступным путем. Расследование продолжается и скоро последует серия арестов.
Подозреваемые были освобождены под залог на определенных условиях, но, вероятно, вскоре снова будут взяты под стражу. Если подозреваемые будут признаны виновными, согласно законодательству Гонконга они проведут максимум 14 лет в тюрьме, заплатят штраф $5 миллионов гонконгских долларов ( более $640 000) и у них конфискуют имущество.
Недавно генерал-майор тайской полиции Монтри Тетхан сообщил о задержании в Бангкоке преступника, который привлек в мошеннический проект Onecoin 500 миллионов бат (более $14 миллионов) в криптовалютах. В 2019 году Чиновники иммиграционной службы Таиланда арестовали 24 граждан Китая, которые управляли колл-центром, связанным с криптовалютным мошенничеством.
