Помимо таможни Южной Кореи в программе участвовали и другие ведомства страны. В рамках расследования операций с криптовалютами на 14 граждан страны прокуроры завели уголовные дела, еще 15 человек были оштрафованы, а в отношении четверых ведется расследование.
По данным правоохранительных органов, примерно половина из озвученной суммы, $710 млн, связаны с незаконным обменом валют. Фигуранты таких сделок передавали крупные суммы третьим лицам после обмена на криптовалютных биржах. Это очень похоже на отмывание денег. Чуть менее $700 млн связаны с подделкой платежных деклараций для покупки криптовалют за границей. Оставшиеся средства были использованы с выпущенных в Южной Корее банковских карт для покупки криптовалют за рубежом.
Так, в одном из случаев, владелец валютного обменника совершил 17 000 сделок по передаче денег, полученных с местных криптовалютных бирж. Сумма составила около $280 млн. Он и три его сообщника ждут передачи в суд дела о нарушении Закона об обмене валют.
В другом случае студент университета получил штраф в размере $150 000. Он заработал почти $200 000 на торговле криптовалютами, но подделал данные об источнике дохода.
Напомним, что сейчас в Южной Корее идет масштабная кампания по ужесточению регулирования криптовалютной сферы. Так, банки страны теперь не могут оказывать услуги криптовалютным биржам, которые не соблюдают правила KYC и AML. Кроме того, регуляторы требуют, чтобы местные биржи убирали со своих площадок определенные криптовалюты, которые, по мнению регулятора, не соответствуют требованиям по прозрачности транзакций.
