В запретительном приказе отмечается, что инвестиционная компания публиковала фальшивые правительственные документы, использовала не настоящий адрес и ложно утверждала, что является зарегистрированным брокером-дилером.
Согласно документу, фирма предлагала несколько уровней инвестиционного плана. На самом высоком инвесторы могли вложить $50 000 или более в фиатной валюте или криптовалюте. Разные уровни инвестиций якобы предоставляли инвесторам доступ к различным «планам обслуживания».
В рамках каждого из них компания обещала большую ежедневную прибыль и еженедельные выплаты. Как отмечается в документе, на самом высоком уровне, обещавшем наибольшую доходность, инвесторам гарантировалась ежемесячная прибыль 70% наряду со страхованием капитала от 40% до 45%.
Совет по ценным бумагам штата известен своей запретительной политикой и суровым отношением к криптовалютным проектам. В течение 2018 года Совет издал в общей сложности 16 административных приказов против случаев мошенничества, связанных с криптовалютами.
В феврале этого года по требованию регулятора четыре компании прекратили продажу токенов. В ноябре техасский регулятор запретил работу австралийской майнинговой компании, а в сентябре в Техасе была запрещена работа еще трех криптовалютных проектов.
