Согласно пресс-релизу, Хейни был обвинен в отмывании денег. Он предположительно использовал криптовалюту для отмывания более $19 миллионов прибыли, полученной от продажи наркотиков на ныне не существующем рынке даркнета Silk Road. Берман заявил:
«Сегодняшний арест должен быть предупреждением для торговцев, продающих наркотики в даркнете. Пусть знают, что не могут оставаться анонимными всегда, особенно когда пытаются легализовать свои незаконные доходы».
Специальный агент Энджел М. Мелендес (Angel M. Melendez), отметил, что после закрытия Silk Road в 2013 году киберпреступники начали искать другие способы «продолжать свою преступную деятельность и, что еще важнее, отмывать незаконно полученную цифровую валюту». Якобы Хейни был одним из этих преступников. Мелендес пришел к выводу:
«Специальные агенты национальной безопасности использовали аналитику блокчейна, чтобы обнаружить и конфисковать биткоины на сумму $19 миллионов и вывести Хейни из даркнета, чтобы он предстал перед судом в Южном округе Нью-Йорка».
В пресс-релизе говорится, что Хейни работал на Silk Road под псевдонимом Pharmville. По сообщениям, правоохранительные органы США осуществляли многократные контролируемые закупки наркотиков, в том числе оксиконтина, у Pharmville в 2011 и 2012 годах. Эти закупки привели к получению разрешения на обыск дома Хейни в Огайо в 2018 году.
Расследование выявило доказательства того, что Хейни был одним из главных торговцев или администратором аккаунта Pharmville. По сообщениям, в 2017 и 2018 годах Хейни перевел свои BTC на биржу криптовалют. В переписке с биржей Хейни утверждал, что получил криптовалюту с помощью майнинга и от частных лиц, с которыми он познакомился в Интернете.
Когда Хейни обменял свою криптовалюту на фиатную валюту и перевел ее на банковский счет, средства были изъяты в соответствии с санкционированным в судебном порядке ордером на арест с банковского счета.
В апреле трое торговцев наркотиками в даркнете обвинялись в отмывании миллионов долларов через BTC. В прошлом году европейская полиция изъяла у торговцев даркнета криптовалюты на €5.7 миллионов.
