Купив верифицированный аккаунт на Wirex, пользователь может совершать анонимные переводы из криптовалют в фиатные деньги. Такие подозрительные аккаунты были зарегистрированы на граждан Евросоюза, Украины или украинских беженцев с видом на жительство в ЕС. Стоимость профилей колебалась от $30 до $220.
В структуре Wirex есть компания из Великобритании, сам сервис регулируется Управлением по финансовому регулированию и надзору (FCA). Однако компания не зарегистрирована как фирма, работающая с криптоактивами.
Операции Wirex в Европейской экономической зоне обеспечивает литовская дочерняя UAB Wirex.
«Мы считаем, что надзорным органам по борьбе с отмыванием денег в Великобритании и ЕС следует более пристально изучить работу Wirex», — говорится в докладе Transparency.
Ранее Transparency International выяснила, что в обход западных санкций россияне чаще всего используют стейблкоины компании Tether для отправки денег в западные страны.
Недавно российская криптобиржа Garantex опровергла данные The Wall Street Journal о том, что площадка участвует в финансировании боевиков ХАМАС. В статье WSJ говорилось, что перед атакой на Израиль боевики группировки «Палестинский исламский джихад» получили $93 млн.
