BTC
5608.4
ETH
174.15
LTC
41.390
CFI
0.0233
EOS
4.5450
REQ
0.0400
XMR
88.105
XRP
0.5033
baikalminer.com
YoBit.Net
https://itsoft.ru
hashflare.io

Трейдер из Аризоны признан виновным в отмывании денег через криптовалюты

Трейдер из Аризоны признан виновным в отмывании денег через криптовалюты

На прошлой неделе житель Аризоны Томас Костанцо (Thomas Costanzo) был признан виновным в отмывании денег в рамках криптовалютных сделок общей стоимостью 164 000 долларов.

Офис прокурора штата Аризона и Департамент юстиции признали виновным в отмывании денег трейдера по имени Томас Костанцо (Morpheus), который обменял BTC при помощи платформы Localbitcoins на сумму более 164 000 долларов. Должностные лица утверждают, что в расследовании также фигурировали сделки более чем за два года. В прошлом году в апреле сообщалось, что дом Костанцо был подвергнут обыску и тогда же он был задержан агентами Национальной безопасности.

За пределами Localbitcoins Костанцо также осуществлял и другие OTC-сделки с криптовалютами. Прокуроры признали его виновным в пяти эпизодах отмывания денег 28 марта 2018 года.

«В своих объявлениях Костанцо утверждал, что готов участвовать в сделках за наличный расчет в пределах 50 000 долларов», - объясняет офис прокурора Аризоны. «Когда федеральные агенты под прикрытием обратились к Костанцо и сказали ему, что они наркодилеры, Костанцо продал им биткоины и сказал, что это - отличный способ избежать преследования правоохранительных органов».

В отчете подробно рассказывается о том, что Костанцо получил 164 700 долларов наличными от агентов под прикрытием. Правоохранители также заявляют, что Костанцо использовал биткоины для покупки наркотиков через интернет. Централизованные биржи, которые следуют правилам AML/KYC, обычно взимают 1-2 процента за транзакцию. Полиция утверждает, что «Констанцо брал от 7 до 10 процентов за свои P2P-транзакции».

По утверждению властей, расследование проводилось при участии разных государственных служб: Налоговой службы, Министерства экономики, сотрудников иммиграционной и таможенной службы, Агентства национальной безопасности, Почтовой службы и силами местной полиции штата Аризона. Костанцо предстанет перед судом для оглашения приговора 11 июня 2018 года. Трейдер может быть приговорен к 20 годам тюремного заключения или штрафу в размере 250 000 долларов, или к обеим мерам.

В начале этого года еще один американец был осужден после продажи биткоинов полицейскому под прикрытием. Житель штата Пенсильвания был приговорен к году тюремного заключения за продажу биткоинов на 1.5 миллиона долларов агенту полиции под прикрытием.

Показать комментарии Обсудить на форуме

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!

Калькулятор Bitcoin
Скорость, GH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC
0.000038
0.000265
0.00113
USD
0.21175
1.4823
6.3525
RUB
13.974
97.819
419.22
Расширенный калькулятор
YoBit.Net
konvert.im
Курсы криптовалют
Обновить
Статистика сети
Текущая сложность: 6653303141406
Следующая сложность: 6510058970036 (-2.15%)
Блоков до пересчета: 1737
Цена шары (PPS): 0.0000000000
Мощность сети (Th/s): 46600817.29
Блоков в сети: 550647
Блоков в час: 5.87
Блоков за последний час: 4
До 6.25 BTC/блок: 563.27 дней
(79353 блоков)
mining-center.org
Лучше взять и изобрести завтрашний день, чем переживать о том, что вчерашний был так себе
Стив Джобс