BTC
10402.
ETH
218.90
BCH
313.61
LTC
97.434
REQ
0.0169
XRP
0.3241
EOS
4.2227
XMR
83.860
https://blender.io/
hashflare.io
bestchange.ru

Трейдер из Калифорнии приговорен к двум годам тюрьмы за несоблюдение правил AML

Трейдер из Калифорнии приговорен к двум годам тюрьмы за несоблюдение правил AML

Трейдер с LocalBitcoins, продавший BTC более 1 000 человек в США, приговорен к двум годам тюремного заключения в федеральной тюрьме.

Как утверждается в официальном пресс-релизе офиса прокурора США в Южном округе Калифорнии, гражданин Мексики Якоб Баррелл Кампос (Jacob Burrell Campos) получил более $820 000 от продаж BTC на P2P-платформе с 2015 по 2018 год.

По заявлению прокуроров, Баррелл осуществлял сделки за наличные, используя переводы через банкоматы и MoneyGram. Таким образом, он работал с трейдерами LocalBitcoins без проведения проверок по борьбе с отмыванием денег (AML) и должной осмотрительности в отношении источника средств, утверждают прокуроры.

Находясь под стражей с августа прошлого года, Баррелл признал себя виновным в предъявленных обвинениях в октябре. Баррел заявил, что он и другие неназванные лица ежедневно перевозили тысячи долларов через границу США и Мексики и совершали сделки с живущим в Сан-Диего торговцем драгоценными металлами Джозефом Кастильо (Joseph Castillo).

В дополнение к тюремному заключению, у Баррелла также будут конфискованы $823 357, заработанные на сделках с трейдерами LocalBitcoins. Изначально Барреллу грозило до 5 лет тюрьмы.

«Сегодняшнее вынесение приговора Барреллу является напоминанием тем, кто осуществляет денежные переводы незаконно и без лицензии о том, что законы и правила применяются к сделкам с криптовалютой так же, как и к другим типам финансовых транзакций», - сказал специальный агент Дэвид Шоу (David Shaw) в пресс-релизе.

Этот случай является последним в растущем числе аналогичных историй. На прошлой неделе суд Торонто конфисковал $1.4 млн в BTC у онлайн-торговца наркотиками. Подобная конфискация в криптовалютах стала крупнейшей в истории Канады.

Показать комментарии Обсудить на форуме

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!

Калькулятор Bitcoin
Скорость, GH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC
0.000028
0.000194
0.000832
USD
0.28857
2.0200
8.6571
RUB
18.141
126.99
544.24
Расширенный калькулятор
https://blender.io/
Курсы криптовалют
Обновить
Статистика сети
Текущая сложность: 9064159826491
Следующая сложность: 9063501755131 (-0.01%)
Блоков до пересчета: 252
Цена шары (PPS): 0.0000000000
Мощность сети (Th/s): 64879072.71
Блоков в сети: 586404
Блоков в час: 6
Блоков за последний час: 8
До 6.25 BTC/блок: 302.75 дней
(43596 блоков)
Лучше взять и изобрести завтрашний день, чем переживать о том, что вчерашний был так себе
Стив Джобс