Как сообщается в официальном заявлении Министерства юстиции США, обвиняемые организовали криптовалютные пирамиды EmpowerCoin, EcoinPlus и Jet-Coin еще в 2017 году.
Схема привлечения средств была достаточно стандартная – мошенники обещали инвесторам фиксированный доход благодаря «трейдингу за рубежом». Затем деньги инвесторов отправлялись в карман Дуэйна Голдена (Dwayne Golden), Грегори Аггесена (Gregory Aggesen) и Маркиза Демакинга Эгертона (Marquis Demacking Egerton). Прибыль старым инвесторам выплачивалась с новых привлеченных средств.
«Ответчики участвовали в сложной схеме по выманиванию средств у ничего не подозревающих инвесторов по всей стране с помощью ложных обещаний гарантированной прибыли и возможностей торговли виртуальными валютами. Когда компании рухнули и мошенничество стало явным, обвиняемые попытались замести следы и уничтожить улики», – подчеркивается в заявлении министерства.
Общая сумма вложенных инвесторами в данные схемы денег превышает $40 млн. В случае, если подозреваемые будут признаны виновными во всех обвинениях, то им может грозить до 20 лет тюремного заключения.
Напомним, что в конце февраля в США были предъявлены официальные обвинения против организатора криптовалютной пирамиды BitConnect Сатиша Кумбхани. Ему может грозить до 70 лет тюрьмы.
