Председатель Национального банка Грузии (НБГ) Коба Гвенетадзе рассказал, что, согласно данным международного экспертного комитета по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Moneyval, объем криптовалютных обменных операций на территории Грузии может составлять до 5 млн лари (около €1.5 млн евро) в месяц. Поэтому НБГ планирует регулировать криптовалютный рынок в стране.
При подготовке первоначального проекта соответствующих законодательных мер регулятор опирался на их соответствии требованиям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). В проекте прописан порядок регистрации, лицензирования, а также процедуры AML, включающие проверки на соответствие и контроль всех участников крипторынка. Техническую помощью в разработке нормативно-правовой базы НГБ оказывает Международный валютный фонд (МВФ).
Гвенетадзе обратил внимание, что еще до вступления вышеупомянутых правил в силу, ЦБ принял меры по противодействию совершения незаконных операций в криптовалютном секторе страны. В частности, финансовым учреждениям запрещено предоставлять услуги по обмену и переводу виртуальных активов. Кроме того, лица, осуществляющие деятельность, связанную с виртуальными активами, должны классифицироваться финансовыми учреждениями как клиенты с высокой степенью риска и подвергаться соответствующим усиленным превентивным мерам.
В конце марта 2022 года политик из Кыргызстана Карим Ханджеза выступил на заседании парламентского Комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и коррупцией с предложением выпустить государственную криптовалюту и легализовать ее для населения.
