Штраф был наложен на криптовалютную платформу, зарегистрированную в Нидерландах как Foris DAX MT, 2 октября 2023 года. Согласно заявлению DNB, в период с мая 2020 года по ноябрь 2022 года Crypto.com оказывала незарегистрированные услуги и нарушала законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов и финансировании терроризма.
При определении размера штрафа в DNB приняли во внимание тот факт, что DAX MT обслуживала в Нидерландах значительное количество клиентов, а также получила незаконное конкурентное преимущество, поскольку не платила никаких надзорных сборов и не несла прочих расходов, связанных с соблюдением законодательства.
Foris DAX MT был дан срок на подачу возражений и устранения выявленных нарушений. Однако юристы криптобиржи не смогли защитить интересы компании и снизить размер штрафных санкций.
Напомним, что биржа Crypto.com зарегистрировалась в качестве поставщика криптовалютных услуг в DNB лишь в июле 2023 года.
