Главный финансовый регулятор Нидерландов отметил, что деятельность Bybit не только противоречила требованиям законодательства страны, но и затрудняла работу органов государственного надзора, поскольку биржа не предоставляла в должной форме информацию о подозрительных транзакциях.
«В ходе проведения проверки деятельности Bybit было выявлено, что в период со 2 октября 2020 года по 15 сентября 2023 года компания не сообщала в подразделение финансовой разведки Нидерландов данные о нестандартных транзакциях и их контрагентах», — заявили в ЦБ Нидерландов.
В ответном заявлении Bybit согласилась выплатить штраф, а также подчеркнула, что с 2022 года компания предпринимает усилия по исправлению ситуации и зарегистрировала аккредитованный региональный офис в Амстердаме.
В сентябре следственный отдел Налогового управления Нидерландов изъял сервера двух крупных сервисов обмена криптовалют PM2BTC и Cryptex, расположенных на территории страны. По заявлению ведомства, деятельность данных криптосервисов могла быть подконтрольна российскому криптопредпринимателю Сергею Иванову.
