ЦБ подчеркнул, что пока процент таких мошеннических фирм не слишком велик и большая часть все еще расположена в Интернете. Однако сама тенденция перехода в офлайн является «крайне тревожным знаком». В офис заманивают под предлогом передачи учетных данных для входа на площадки, либо предлагают купить криптовалюты. Конечно, при личном контакте жертву гораздо проще уговорить на «инвестиции», чем при телефонном звонке или переписке.
«Нелегалы организуют офисы, чтобы предоставлять своим клиентам больше возможностей для пополнения торговых счетов или внесения средств в “криптовалютный проект” вне зависимости от внутренних и внешних. Потенциальным жертвам предлагают пополнить счет наличными либо совершить самостоятельный обмен денежных средств на различных, чаще всего рекомендованных нелегалами криптовалютных биржах», – пояснила пресс-служба регулятора.
При этом общее количество криптовалютных мошеннических схем продолжает расти. Если в прошлом году было зафиксировано 460 криптовалютных пирамид, то за первое полугодие 2022 года их количество перевалило за 530. Из общего числа в 954 мошеннические схемы в первом полугодии 2022 года, 56% привлекают деньги в криптоактивах.
