Центральный банк Нидерландов (DNB) объявил, что Binance Holdings наложен штраф в 3.3 млн евро. Ирландское представительство криптобиржи нарушило закон о противодействии отмыванию денег и необоснованно пользовалась конкурентным преимуществом перед компаниями, имеющими регистрацию в DNB. А именно неуплатой обязательных сборов центробанку и отказа от затрат на соблюдение регуляторных требований.
В августе 2021 года регулятор публично предупреждал Binance о возможных санкциях за работу в этой юрисдикции без лицензии:
«Binance предоставляет криптоуслуги в Нидерландах без необходимой юридической регистрации, которая увеличивает риск того, что клиенты вовлекаются в отмывание денег или финансирование терроризма».
Представитель Binance заявил, что биржа подаст апелляцию по поводу штрафа, а также, что в торговую палату и ЦБ Нидерландов поданы документы на получение лицензии для запуска биржевых сервисов местного филиала Binance Nederland BV.
Хотя регистрация Binance Nederland BV еще не одобрена, DNB сообщили о снижении суммы штрафных санкций на 5%, добавив, что компания Binance была «относительно прозрачной в отношении своих операций на протяжении всего времени».
На днях дочерняя компания крупнейшей криптобиржи мира Moon Tech получила лицензию поставщика услуг виртуальных активов (VASP) от центробанка Испании. Разрешение позволит Binance предлагать испанским клиентам услуги по обмену и хранению криптовалют в полном соответствии с требованиями правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF).
