Отсутствие лицензии на предложение услуг по торговле криптовалютами без регистрации грубо нарушает правила борьбы с отмыванием незаконных доходов (AML), обязательные для всех участников крипторынка Нидерландов с 2020 года, заявил DNB. ОКХ необоснованно пользовалась конкурентным преимуществом перед компаниями, имеющими регистрацию в DNB, а именно не платила обязательные сборы центробанку и отказалась от затрат на соблюдение требований местных властей, объявили чиновники.
Штраф в размере $2,6 млн стал минимальной суммой среди всех подобных взысканий, наложенных на представленные в Нидерландах крупные торговые платформы. ОКХ уже исправила ситуацию и перевела всех нидерландских пользователей на свою европейскую площадку, лицензированную по действующим в ЕС правилам Markets in Crypto Assets (MiCA).
Ранее суд в Гааге обязал крупнейшую криптобиржу мира Binance раскрыть личность владельца счета, совершившего мошенничество с цифровыми активами на 186 000 евро (около $199 296).
