По сообщению Reuters, Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) подразделение финансового контроля Турции при Министерстве финансов и казначействе Турции обвинил турецкое подразделение Binance (BN Teknologi) в нарушении правил по предотвращению отмывания денег (AML). В ходе аудита МАSАК провел проверку соблюдения закона № 5549 о предотвращении отмывания денег.
МАSАК изучил, как биржа идентифицировала и проверяла личную информацию клиентов на платформе: паспортные данные, номер социального страхования, виды и количество документов, удостоверяющих личность. Контролеры проверили, как филиал Binance выполняет правило по незамедлительно уведомлению правительства о подозрительной деятельности в течение 10 дней.
В ходе аудита было выявлено, что BN Teknologi не сообщала регулятору о подозрительных транзакциях, не передавала данные об операциях, проводимых свыше установленных пределов, и уклонялась от отправки сопроводительные документов. По результатам проверки служба контроля наложила на биржу максимально возможный административный штраф в размере 8 миллионов турецких лир (более $700 000). Любопытно, что результаты аудита были представлены в тот же день, когда президент Эрдоган объявил о завершении разработки проекта закона о регулировании криптовалют, который вскоре будет передан в парламент. Binance стала первой криптовалютной биржей, оштрафованной правительством Турции.
Бывший министр финансов Лютфи Эльван (Lutfi Elvan) заявил, что MASAK тесно сотрудничает с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). В соответствии с запросом FATF, MASAK согласился обязать биржи сообщать о транзакциях, сумма которых превышает 10 тысяч лир (более $930) в течение 10 дней.
В октябре одна из крупнейших криптовалютных бирж Турции Coinzo объявила о прекращении деятельности. Причины решения не сообщаются, однако скорее всего это связано с регуляторной обстановкой. В прошлом году турецкий совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) провел проверку бирж криптовалют в рамках инициативы по борьбе с незаконными ставками и азартными онлайн-играми.
