Командующий Отделом по борьбе с преступностью Бангкока (CSD) генерал-майор Монтри Тетхан сообщил, что в субботу утром в столице Таиланда был арестован 50-летний мужчина, который обвиняется в криптовалютном мошенничестве. В результате действий афериста местные жители и иностранцы понесли убытки в размере более чем 500 миллионов бат (более $14 миллионов).
По словам генерала-майора, гражданин Мана Джумуанг разыскивался на основании ордера на арест, выданного провинциальным судом Пхичита 23 декабря за участие в публичном мошенничестве с использованием криптовалют. По версии следствия подозреваемый, вместе с сообщниками, гражданами Таиланда и Вьетнама, выдавал себя за криптовалютного трейдера и занимался мошенничеством в 2018–2019 годах.
Мана Джумуанг убеждал своих жертв, что он эксперт в криптовалютной индустрии. Затем мошенник рассказывал, как получить высокую прибыль от инвестиций в криптовалюты. Через некоторое время он предлагал вложить деньги в проект Onecoin.
Таким образом на протяжении года мошенники убеждали людей инвестировать в цифровую валюту Onecoin. Они утверждали, что у них есть онлайн-магазины для продажи товаров за эту валюту. Купить за Onecoin якобы можно было все, начиная от недвижимости, автомобилей и земельных участков до золота, пищевых добавок, косметики и одежды.
По словам генерал-майора Монтри, жертвы верили обещаниям мошенников, что смогут заработать прибыль в виде золота, автомобилей, недвижимости и вкладывали деньги в Onecoin. Чтобы завоевать доверие жертв, мошенники первое время выплачивали дивиденды инвесторам. Когда сумма вложенных денег составила 500 миллионов бат, мошенники перестали выплачивать дивиденды и выходить на связь с инвесторами.
Пострадавшие от мошенничества написали заявление в полицию в нескольких участках. В конце 2019 года был выдан ордер на арест Маны Джумуанга. Он был доставлен в суд, затем освобожден под залог. В ходе расследования вскрылись новые факты и был выдан новый ордер на арест мошенника.
Уже прошло более трех лет с момента ареста лидера финансовой пирамиды OneCoin, а след от его преступлений тянется до сих пор. В 2020 году Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) обвинила банк BNY Mellon в обработке транзакции на $137 млн для организаций, связанных с криптовалютной пирамидой OneCoin. В этом же году гражданин Сингапура был признан виновным и оштрафован на $72 000 за продвижение криптовалютной пирамиды OneCoin, собравшей более $4 млрд в разных странах мира.
