Обменом занимались житель Минска и житель Брестской области. Против них составлены административные протоколы, теперь мужчинам грозят крупные штрафы за незаконную предпринимательскую деятельность. Кроме того, государство может потребовать вернуть все средства, проведенные через карты менял. Часть средств поступала на карты «незаконных предпринимателей» от «организованных преступных групп из-за рубежа», настаивают представители власти.
«Установлено, что 22-летний житель Брестской области и 37-летний минчанин в течение двух лет обменивали похищенные у граждан деньги на криптовалюту. За два года обвиняемые через свои банковские карты провели более 2 млн рублей, получая проценты от незаконных сделок», ― уверяет временно исполняющий обязанности начальника управления «К» УВД Могилевской области Дмитрий Ходас.
Стоит отметить, что только за прошлый год в Беларуси было возбуждено свыше 70 уголовных дел, связанных с криптовалютным обменом и транзакциями.
