«В своей работе контролирующие и правоохранительные органы сталкиваются с однотипными проблемами, присущими всему рынку. В частности, децентрализованность крипторынка и анонимность участников операций приводит к невозможности создания четких алгоритмов контроля за транзакциями. Ограничены возможности оказания правового воздействия на иностранные криптовалютные площадки», — утверждает Герасимов.
В стране уже создан реестр виртуальных криптокошельков, которые власти постепенно выявляют, добавил он.
«Комитетом за последнее время было выявлено около 70. И чем больше мы видим этих криптокошельков, тем больший объем транзакций мы можем отслеживать. За прошлый год мы уже возбудили 70 уголовных дел, связанных с нелегальным движением криптовалют», — говорит Герасимов.
В Беларуси не запрещен майнинг, покупка и продажа токенов физическими лицами. Однако запрещена деятельность по обмену и торговле. В определенных случаях она может расцениваться как соучастие в уголовных преступлениях, таких как наркоторговля или отмывание денег. Тогда за организацию криптовалютного обменника жителю Беларуси может грозить тюремный срок.
Недавно милиция белорусской столицы обнаружила и закрыла площадку для торговли и обмена криптовалют, рассказывают в следственном комитете Республики. Силовики задержали двух мужчин, которым были предъявлены обвинения в незаконной деятельности. В ходе обысков следователи изъяли деньги, криптовалюту и цифровые носители информации.
Недавно власти Беларуси оштрафовали двух жителей Минска за теневой оборот криптовалют.
