Накануне Роман Кауфман, один из основателей маркетинговой блокчейн-платформы HOQU, опубликовал на Medium статью под названием «Куда пропали деньги инвесторов?». В ней он рассказал, что в течение полугода порядка 75% средств, привлеченных фирмой в ходе первичного предложения токенов (ICO), якобы исчезли в неизвестном направлении.

Представители HOQU в свою очередь выступили с ответными обвинениями и заявили, что Кауфман при поддержке бывшего следователя СК РФ уже долгое время фактически пытается вымогать у компании значительные средства.

Редакция Bits.Media попыталась разобраться в ситуации и представить точки зрения обеих сторон конфликта.

Обвинения в адрес HOQU

«Да, мы действительно всей командой провели успешное ICO, в ходе которого собрали свыше $27 млн (возможно и больше). Но как это возможно? Первоначальные условия были $14.7 млн, что подтверждается даже в WP от 22 мая 2018 года», — написал Роман Кауфман в блоге.

Судя по приложенному к записи документу, хардкап кампании HOQU составлял чуть более $14.7 млн. В то же время, по словам Кауфмана, по факту было собрано в два раза больше. Кроме того отмечалось, что средства, которые пойдут непосредственно на финансирование команды, будут заморожены на шесть месяцев, после чего поэтапно разблокируются — по 10% за квартал.

Кроме Кауфмана среди основателей HOQU указаны еще четыре человека — Алексей Шмонов, Александр и Андрей Дужниковы и Максим Аникеев.

«В итоге, за 6 месяцев кто-то из основателей успешно перевел львиную долю активов и теперь вся информация скрыта. Доступ к финансам был только у Алексея Шмонова и Максима Аникеева. Доверяя лишь фактам, хочу еще раз публично спросить: куда были выведены 75% всех активов и почти $7 миллионов сразу после ICO? Алексей Шмонов, братья Дужниковы, Максим Аникеев, расскажите публично. Выведено 75% за 6 месяцев. Миллионы долларов в разработку? Или на личные счета? Или может в Вегасе потрачены?», — пишет Кауфман.

По его словам, активы на $7.16 млн — 6105 ETH (порядка 465 млн рублей) — были выведены со счетов HOQU в течение первых же двух недель после завершения ICO.

Стоит добавить, что публикацию Кауфмана продублировал на своей странице в Facebook председатель экспертного совета по цифровой экономике и технологиям блокчейна в Госдуме РФ и учредитель холдинга «Мир Труд Майнинг» Артем Кольцов. Он отметил, что Кауфман рассказал ему эту историю три месяца назад. Вопрос о том, почему Кауфман лишь сейчас вынес конфликт в публичную сферу, оказался одним из первых под его публикацией в блоге.

«Многие могут спросить почему я не обратил внимание на такие вещи раньше и только сейчас начал об этом говорить. Раньше у меня не было даже и мысли, что люди, которые приходят к тебе на день рожденье, доверительно общаются и даже предлагают помощь, могут кинуть в один момент. Их поведение изменилось после сбора более $27 млн. (Аникеев, братья Дужниковы и Шмонов скрывают количество собранных средств в биткоинах и лайткоинах, а там их на несколько миллионов долларов). Позже конфликтных ситуаций стало больше, но мы продолжали работать. Я обратил внимание на покупку автомобилей Porsche Panamera и самого дорогого в своем сегменте Lexus LX 570», — продолжает Кауфман.

Он уверен, что «успешное ICO вскружило голову участникам команды». Например, утверждается, что Максим Аникеев «начал все чаще говорить о желании купить Lamborghini Urus за миллион долларов, о его квартире за 30 миллионов рублей в Строгино, о его планах купить еще и т.д».

«Сопоставив эти заявления о роскошной жизни с попытками скрыть финансы компании, я, как один из основателей HOQU, решил задать закономерные вопросы о финансовой деятельности и тратах. На вопросы о том, какие у нас расходы и куда выделяются деньги, ребята пожимали плечами, отвечая, что пока что считать некому. Может, какая-то бухгалтерия и велась, но мои попытки контроля оказались безуспешными. Один основатель не всегда может пойти против группы из четырех человек, которые уже давно дружат», — заявил Кауфман.

На скриншоте электронного письма, датированного 22 мая 2018 года, можно увидеть часть вопросов, якобы адресованных другим основателям HOQU. Кроме того, по словам Кауфмана, он также отправил соответствующие обращения в Федеральную палату адвокатов, Федеральную антимонопольную службу города Москвы, управляющему партнеру Штерну И. С. и в компанию HOQU LLC.

«После запуска юридической линии, я начал получать угрозы с требованиями немедленно покинуть страну. В данный момент, мы уже несколько месяцев находимся в корпоративном конфликте, который перерос в угрозы жизни и даже приезды лиц кавказской национальности ко мне домой. Есть три эпизода нападений и личное признание Аникеева Максима о договоре с “неизвестными товарищами” за 1 миллион рублей “решить со мной вопрос”. Данные по этим эпизодам сейчас изучаются правоохранительными органами», — добавил Кауфман.

В заключение он в очередной раз попросил партнеров рассказать, куда были переведены деньги, откуда взялись роскошные автомобили и т.д. Кроме того, он отметил, что в настоящее время в отношении HOQU «готовятся коллективные иски».

Ответная реакция представителей компании

Вскоре после публикации статьи на Medium, в блоге HOQU появился официальный ответ на предъявленные обвинения, подтверждающий информацию о том, что юридические механизмы действительно используются.

«Команда HOQU хочет проинформировать вас о том, что на проект в настоящее время осуществляется давление со стороны бывшего сотрудника проекта Романа Михалева (он же Кауфман) и группы его знакомых, возглавляемой бывшим следователем СК РФ (ФИО которого известно основателям проекта HOQU), с целью завладеть средствами проекта, собранными в результате токенсейла», — говорится в сообщении.

В блоге утверждается, что за организацию токенсейла Роман Кауфман «сверх положенного бонуса запросил сначала 1500 ETH, а потом и вовсе 20% от всех сборов, на что получил отказ от основателей проекта HOQU, которые считают, что собранные средства должны быть использованы для разработки и популяризации платформы HOQU и приложений на ее основе».

Кроме того, представители HOQU добавили, что Роман Кауфман якобы вошел в сговор с бывшим следователем СК РФ, чья личность известна основателям проекта. По их словам, бывший правоохранитель угрожал им «уголовным преследованием по ст. 159 УК РФ (мошенничество) в случае невыплаты 20% от сборов проекта».

«На данный момент угрозы Кауфмана и данного гражданина воплощаются в реальность. На проект HOQU идет массовая медиа-атака. Команда уже потеряла доступ к каналам в Телеграме, а на основателей проекта осуществляется давление, в частности, поступило заявление в СК РФ. Все процессуальные действия администрируются Кауфманом и его знакомым, которые регулярно демонстрируют свою полную осведомленность происходящим. В свою очередь, командой HOQU будет подано заявление в полицию и прокуратуру по факту клеветы, шантажа и вымогательства организованной группой лиц», — говорится в сообщении.

Один из упомянутых основателей проекта Александр Дужников также детально ответил на обвинения Кауфмана в блоге на Medium, отметив, что это заявление является его личным мнением, а не официальной позицией компании.

«Конфликт в публичное пространство вы не выкладывали по причине наличия доказательств попыток воровства, шантажа и вымогательства у реальных основателей проекта. Угрозы кавказцев — это влажные фантазии автора. Пусть заодно расскажет, как обращался в подольскую ОПГ, и некий Султан запугивал Максима и его семью», — заявил Александр Дужников.

По его словам, ранние инвесторы могли зафиксировать прибыль в течение длительного периода времени, но не сделали этого. Кроме того, им был предложен вариант выкупа токенов за счет Аникеева, т.к. «компания не имеет права их выкупать (нет такой статьи расходов)».

«Мягко говоря — фантазер. Ссылку на все затраты Кауфману скидывали неоднократно. По какой причине он ее не открывал — знает только сам Кауфман. Финансовые средства расходуются строго на целевые действия. О разработчиках и разработке продукта мы постоянно пишем в своем блоге, но Кауфман не знает о его существовании. Все криптоактивы распределены по разным кошелькам и хранятся в разных частях света в банковских ячейках. В проекте четыре основателя, пятый отвалился в ноябре 2017 года. Выкладывать скриншот до этой даты — странное решение, направленное на запудривание мозгов зомбированной аудитории», — уверен Александр Дужников.

На заявления о том, что собранные в ходе ICO средства в два раза превысили хардкап, Александр Дужников ответил:

«Что же Кауфман не пишет, что сейчас это составляет менее $4 млн? Хардкап любого проекта на эфире привязан к курсу ETH, а не к доллару. На момент старта ICO курс был около 400$, а на момент окончания — 1300$. Реальные сборы даже не покрыли хардкап и были остановлены лишь по просьбе сообщества. Учитывая тот факт, что дальше эфир начал падение, которое продолжается и по сей день, вероятность того, что собранных средств не хватит на проект, стремительно растет», — отметил он.

Кроме того, Александр Дужников опубликовал якобы вторую половину вышеупомянутого электронного письма Кауфмана, в которой тот, среди прочего, требует от основателей проекта «единоразовую компенсацию 500 ETH из статьи Overhead», «выделение бюджета на открытие офиса в Москве» и «ежемесячную зарплату в размере 700 000 рублей».

Судьба средств, собранных в ходе ICO

В то же время важно отметить, что проверить на достоверность любой из представленных в этом материале скриншотов не представляется возможным.

За комментарием редакция Bits.Media обратилась к упомянутому сооснователю HOQU Максиму Аникееву. По его словам, представленный Кауфманом скриншот транзакций, якобы доказывающий пропажу 75% средств от ICO, достоверен, однако дальнейшая судьба денег вовсе не загадочна.

«Скриншот сделан с кошелька проекта, куда принимались эфиры. Это открытая информация. Все транзакции с него и на него видны каждому. Роман почему-то решил, что раз с кошелька были совершены транзакции, то средства обязательно украдены. Мы это мнение не разделяем. Мы раскидали эфиры на разные кошельки, чтобы не держать все яйца в одной корзине. Для обеспечения безопасности доступ к этим кошелькам очень ограниченный», — рассказал Аникеев.

Что касается «машин и квартир», которые Кауфман называет одними из главных подозрительных моментов, то, по словам Аникеева, практически вся эта собственность была куплена на средства, не связанные с ICO.

«Panamera Александра — б/у и совсем не новая, к тому же куплена на деньги проданной прошлой Panamera с добавлением около 1 млн рублей (точную сумму я не знаю). Прошлая Panamera была более старая. Lexus Андрея куплен по безналичному расчету и оформлен на ООО "Маркетколл", которое не имеет отношения к проекту. К слову сказать, этой компании более трех лет, она давно является прибыльной и имеет очень серьезную для России оборотку. Машина у компании не единственная», — рассказал Аникеев.

Он также добавил, что «Urus за миллион долларов» якобы был просто шуткой в закрытом чате основателей, а упомянутые квартиры куплены в ипотеку.

«Желание купить хороший и дорогой автомобиль типа Urus у меня было, но точно не на средства, собранные на токенсейле. У нас большие планы на бизнес HOQU и мы уверены, что этот продукт нужен миру.  Квартира в Строгино у меня более 7 лет, была куплена в ипотеку, проживаю в ней. Рыночная стоимость ее сильно больше, чем озвучил Роман (более точную информацию озвучивать не желаю). Вторую приобрел недалеко от первой для своих детей в ЖК бизнес-класса в январе 2017 года, сейчас выплачиваю за нее ипотеку, взятую на 15 лет. К слову сказать, в декабре, во время сильного роста криптовалюты, Роман свою ипотеку закрыл досрочно. И после этого предъявил нам, что мы не платим ему за работу, и ему нечем прокормить свою семью, поэтому он вынужден заниматься подработкой в виде ивентов в США от своей компании IBCG», — добавил Аникеев.

Представители HOQU также заверили инвесторов, что «данные события никоим образом не влияют на работу команды, проект HOQU развивается согласно дорожной карте, и в конце сентября 2018 года будет продемонстрировано Merchant dApp».

Bits.Media продолжит следить за развитием ситуации.