Компания Elliptic сообщила в своем блоге о появлении в даркнете нового инструмента для аналитики BTC Antinalysis. По мнению сооснователя аналитической фирмы Elliptic Тома Робинсона (Tom Robinson), инструмент Antinalysis, вероятно, был создан администратором рынка даркнета, чтобы помочь торговцам отмывать полученные преступным путем биткоины.
Инструмент анализирует BTC и предоставляет отчет о происхождении каждого биткоина и уровнях риска относительно его хранения. Биткоины, полученные на рынках даркнета, через программы-вымогатели и кражи помечаются как имеющие «экстремальный риск», тогда как BTC с бирж и недавно добытые монеты классифицируются как криптоактивы «без риска».
«Оценка помогает преступникам определить, насколько велика вероятность того, что криптовалютные биржи будут помечать их криптоактивы как преступный доход», – написал Робинсон.
Antinalysis работает на Tor – веб-браузере, ориентированном на конфиденциальность, который обеспечивает доступ к даркнету. Создание отчета о рисках стоит около $3. Elliptic протестировала инструмент и обнаружила, что он плохо определяет связь биткоинов с основными рынками даркнета.
«Это неудивительно – обеспечение точной аналитики блокчейна требует значительных инвестиций в технологии и сбор данных в течение длительного периода времени», – отметил Робинсон.
Анализ инструмента, проведенный экспертом по безопасности Брайаном Кребсом (Brian Krebs), показывает, что результаты, предоставленные Antinalysis, совпадают с результатами AMLBot – программного обеспечения для обнаружения попыток отмывания денег. Это говорит о том, что преступники создали инструмент на основе API AMLBot.
Робинсон считает, что создатель Antinalysis был одним из разработчиков Incognito Market – торговой площадки в даркнете, специализирующейся на продаже наркотиков. Incognito Market, запущенный в конце 2020 года, принимает платежи в BTC и XMR. По словам Робинсона, создание Antinalysis показывает, насколько сложно преступникам обналичить свои доходы в BTC.
Несмотря на сложности с отмыванием преступных доходов в криптовалютах, ранее злоумышленникам это удавалось. В начале года аналитики Chainalysis сообщили, что в 2020 году преступники отмыли через протоколы DeFi криптоактивы на $34 млн. В прошлом году CipherTrace опубликовала подробный анализ того, как северокорейская группа хакеров Lazarus отмыла украденные криптоактивы более чем на $100 млн, обходя проверки KYC на криптовалютных биржах.
