Организованная преступная группа в основном использовала для отмывания денег стейблкоины USDT. По данным правоохранительных органов, четверо человек проводили операции по отмыванию денег более 15 месяцев, а для транзакций использовалось 40 кошельков USDT.
«Наше расследование показало, что синдикат отмыл около 880 млн гонконгских долларов с помощью криптовалют в период с февраля 2020 года по май 2021 года», – сообщил старший суперинтендант бюро по противодействию организованной преступности в составе таможни Гонконга Марк Ву Вай-кван (Mark Woo Wai-kwan).
Еще около 300 млн гонконгских долларов ($38 млн) были отмыты с помощью традиционных методов. За отмывание средств преступники брали комиссию в размере от 3% до 5% и направляли деньги на банковские счета в Гонконге, Китае и Сингапуре.
Это первое подобное дело в Гонконге. Ву Вай-кван подчеркнул, что использование криптовалют усложняет обнаружение преступной деятельности и позволяет скрывать происхождение нелегальных денег.
Напомним, что недавно в рамках международного расследования отмывания денег британская полиция конфисковала криптовалюту стоимостью более £180 млн (около $250 млн).
