Отдел полиции по борьбе с киберпреступностью в Дели продвинулся в расследовании дела, связанного с криптовалютным мошенничеством, организованным группой под названием Flintstone Group. Аферисты подозреваются в организации мошеннической схемы, которая позволила выманить у инвесторов $70 миллионов.
Группа запустила мошенническую криптовалюту под названием Money Trade Coin (MTC), обманув 25 000 инвесторов обещаниями огромных доходов, которые, конечно же, так и не были выполнены. После трех арестов, совершенных в прошлом году, включая задержание управляющего директора Flintstone Group Амита Лаханпала (Amit Lakhanpal) и главного бухгалтера Сачина Шелара (Sachin Shelar), во вторник был арестован четвертый участник банды - Рохит Кумар (Rohit Kumar). Житель Канпура, Кумар был агентом по сбору платежей, работавшим от имени группы.
Flintstone Group сделала все возможное, чтобы убедить инвесторов в легитимности их проекта, выдавая себя за чиновников Министерства финансов. От имени проекта Money Trade Coin они даже участвовали в подписании петиции в Высший суд Дели с требованием отменить жесткое решение ЦБ в отношении запрета на банковское обслуживание криптовалютных компаний.
Генеральный директор предприятия Лаханпал предположительно присутствовал на мероприятиях в Дубае, в которых якобы принимала участие королевская семья. Там он якобы заявил, что его криптовалюта будет вскоре принята Министерством финансов и начнет использоваться в качестве законного платежного средства для покупки недвижимости, и что у MTC есть офисы в Великобритании, Сингапуре, Италии и Малайзии.
«Обвиняемый также показывал потенциальным клиентам статью в международном журнале, в которой утверждалось, что его партнером был один из членов королевской семьи», - сказал сотрудник полиции.
Мошенники работали из офиса в Дели, и 70 сотрудников остались без работы после полицейского рейда. В настоящее время полиция расследует степень их причастности к незаконной деятельности группы. Всего было возбуждено дело против пяти человек по обвинению в мошенничестве и преступном сговоре. Было изъято 53 ноутбука, а также печати для поддельной аутентификации документов и сами документы.
В конце декабря в Индии была раскрыта криптовалютная мошенническая схема на $2 миллиона. В том же месяце в Сингапуре была раскрыта криптовалютная мошенническая схема на $78 000, а в ноябре в Японии были арестованы восемь подозреваемых в создании криптовалютной пирамиды, собравшей более $69 миллионов от тысяч инвесторов по всей Японии. Кроме того, в начале ноября в Замбии были арестованы организаторы криптовалютной мошеннической схемы на $2.4 миллиона.
