Граждане Камбоджи работали в городе Руркела штата Одиша на протяжении 2023 года. Иностранцы создали мобильное приложение India SEBI, привлекая с его помощью инвестиции в криптовалюте с инвесторов в Индии и за ее пределами. Инвесторам обещали высокую прибыль за короткий срок.
Под стражу заключены шесть участников группы: считающийся организатором Уджавал Уткарш (Ujjawal Utkarsh), его соратники Набин Рао (Nabin Rao), Санджиб Джайн (Sanjib Jain), Панкадж Рао (Pankaj Rao), и Мд Насируддин (Md Nassiruddin). Банковские счета обвиняемых в мошенничестве заблокированы, изъяты SIM-карты.
Ведется расследование, полиция Одиша призывает приходить с жалобами всех пострадавших от создателей India SEBI.
Ранее полиция Индии арестовала несколько человек, связанных с сингапурской компании Variable Tech Pte, обвинив одного из них в мошенничестве с биткоинами.
