Кроме того, биржи должны будут пересмотреть свои политики по идентификации пользователей и сообщать регулятору обо всех подозрительных транзакциях. Также биржи будут обязаны хранить историю всех транзакций своих клиентов и нанять специального человека, ответственного за соответствие требованиям регуляторов.
Новые правила вступают в силу с 1 июня следующего года. Как рассказал партнер юридической компании Osler, Hoskin & Harcourt Лори Штейн (Lori Stein), финансовые учреждения Канады постоянно опасаются отмывания денег и финансирования террористов с помощью криптовалютных площадок.
«Надеюсь, что после того, как биржи обязали регистрироваться в FinTRAC и соблюдать требования регуляторов, банки и другие финансовые организации станут более открыты для предоставления услуг и ведения бизнеса с криптовалютными компаниями», – сказал Штейн.
Впрочем, юрист отметил, что международные площадки могут не захотеть соответствовать требованиям канадских регуляторов и предпочтут прекратить работу в стране. На текущий момент в Канаде соответствие требованиям регуляторов является добровольным.
Напомним, что предложение о введении правил для криптовалютных бирж канадские регуляторы сделали еще весной этого года. Позднее мэр города Ванкувер Кеннеди Стюарт (Kennedy Stewart) предложил запретить криптоматы в связи с возможностью их использования для отмывания денег.
