Организаторы схемы использовали элементы сетевого маркетинга, привлекая денег под видом инвестиций в цифровые активы, рассказали чиновники.
Для участия в проекте инвесторам предлагали приобрести стейблкоины USDT на криптобирже OKX на сумму от $30 до $500, а затем передать в доверительное управление Takorp под гарантии 100% доходности. Однако схема работала по классической модели финансовой пирамиды, когда выплаты пришедшим ранее участникам шли за счет средств новых вкладчиков.
Одним из условий участия в проекте являлось привлечение минимум пяти новых вкладчиков. Общий размер выплат инвесторам зависел от суммы вклада и числа рефералов, привлеченных по ссылкам, а также системы поощрений из шести уровней VIP-1 до VIP-6. Чтобы создать иллюзию надежности, организаторы проводили благотворительные акции в детских домах и садиках.
В АФК рассказали, что организаторы пирамиды купили на деньги вкладчиков квартиру в Павлодаре стоимостью 10 млн тенге ($18 500) и открыли четыре депозита в банках на 8 млн тенге ($14 800).
С санкции суда на недвижимое имущество подозреваемых и принадлежащую им криптовалюту на сумму $32 000 наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.
Ранее департамент АФМ по городу Алма-Ате сообщил о ликвидации финансовой криптопирамиды Matic Basket, создатели которой предлагали вкладывать средства в майнинг цифровых активов и торговлю криптовалютами.
