Согласно сообщению государственной газеты BJNews, опубликованному в среду, группа из 20 OTC-трейдеров в Китае подала жалобу в полицию городжа Ханчжоу в середине апреля. Они утверждают, что И Чжоу (Yi Zhou) и Сян Ли (Xiang Li) обманным обещанием процентов по депозитам в BTC вовлекли их в мошенническую схему.
Согласно отчету, Ли и Чжоу создали групповые чаты в приложении для обмена сообщениями WeChat, которое используют OTC-трейдеры, чтобы предлагать и запрашивать цены для различных криптовалют, включая BTC, с целью избежать цензуры и мониторинга со стороны государственных учреждений.
Внебиржевые торги остаются основным способом совершения сделок в криптовалютах в Китае после того, как центральный банк страны в сентябре 2017 года запретил первичные размещения токенов и работу криптовалютных бирж.
По сообщениям, двое обвиняемых имели весомый авторитет у трейдеров, так как в течение последних двух лет управляли групповыми чатами, посвященным внебиржевой торговле. Однако с начала апреля инвесторы заявили, что начали замечать задержки в выплате процентов (в китайских юанях), а Ли и Чжоу оправдывались, утверждая, что неожиданные ситуации стали причиной задержек.
Некоторые инвесторы обвинил обоих в мошенничестве, поскольку они продолжали привлекать инвестиции, даже когда знали, что не смогут вернуть проценты. Полиция Ханчжоу сообщила BJNews, что возбудила уголовное дело против Ли и Чжоу, которые в настоящее время находятся под стражей.
В начале этого месяца мессенджер WeChat ввел новые правила проведения платежных транзакций, из-за которых может пострадать ликвидность внебиржевой торговли криптовалютами в Китае. В начале прошлого года появилась информация, что Китай может заблокировать доступ к зарубежным биржам криптовалют и внебиржевой торговле, однако, судя по всему, правительству так и не удалось это сделать.
